Гендиректор заводу "Росава" Даліба виводив кошти в офшори

16.04.2018, 13:35

Олександр Даліба
Олександр Даліба

Приховувати виведення коштів з України Росаві допомагав банк “Фінанси та кредит”, що належить до тієї ж ФПГ

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на прес-службу ДФС України.

Офіс великих платників податків провів позапланову перевірку ПрАТ «Росава». За її результатами було встановлено порушення вимог валютного законодавства в частині недотримання граничних строків розрахунків у сфері ЗЕД і донараховано пеню у розмірі 1 278,66 млн грн. За період з 2011 р. ПрАТ “Росава” за зовнішньоекономічним контрактом було перераховано на рахунок нерезидента 52,66 млн дол США як авансову оплату за товар, який так і не було поставлено. Аванс також не було повернуто, хоча однією з вимог українського валютного законодавства є повернення валютних цінностей на територію України у встановлені терміни.

Приховати виведення коштів компанії допоміг обслуговуючий банк – ПАТ “Банк “Фінанси та Кредит”, через який здійснювалось перерахування валютних коштів і який разом з ПрАТ “Росава” належить до фінансово-промислової групи “Фінанси та Кредит”, бенефіціарним власником якої є Костянтин Жеваго. Натомість, відповідно до розділу 5 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої Постановою Правління НБУ від 24.03.1999 року N 136, обслуговуючий банк повинен був надати податковим органам інформацію про виявлені у звітному місяці факти порушень, у даному випадку – щодо ненадходження виручки або товарів у встановлені законодавством строки.

Відповідна інформація від банку до податкових органів не надходила. 17 грудня 2015 у банку було відізвано ліцензію на здійснення банківської діяльності та розпочато процедуру ліквідації банку Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. При проведенні аудиту Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Банк «Фінанси та Кредит» було встановлено, що валютну операцію ПрАТ «Росава» з контролю не знято.

Новини

На Кагарличчині чоловіку "світить" 8 років за зберігання наркотиків та боєприпасів

20.04.2018, 19:25

По нулях: Києво-Святошинська райрада "забула" Боярку при розподілі 150 мільйонів на розвиток інфраструктури (ФОТО)

20.04.2018, 18:35

Щоб "заманити" молодих медиків до Коцюбинського планують побудувати амбулаторію з житлом для лікарів

20.04.2018, 17:58

Поліція анонсувала масштабну перевірку маршруток на Київщині

20.04.2018, 17:35

У Славутичі відбувся турнір з важкої атлетики (ФОТО)

20.04.2018, 17:13

Голова Аграрної партії Київщини Корбан пожалівся, що громади залишаються надто залежними від центральних органів влади

20.04.2018, 17:12

Начальник відділу охорони здоров'я Києво-Святошинської РДА Роман Лява

Чиновник Києво-Святошинської РДА виявився криптомільйонером (ВІДЕО)

20.04.2018, 16:49

Генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін

УЗ візьметься за залізничне сполучення Київ – аеропорт "Бориспіль"

20.04.2018, 16:24

Завтра у Переяславі відбудеться прибирання берега річки Дніпро

20.04.2018, 15:56

Бориспільські спортсмени зайняли призові місця одразу в двох турнірах

20.04.2018, 15:31

Аналiтика

Протистояння на Київщині почалося

На старті президентських перегонів: чому на Київщині Банковій нічим крити Тимошенко

20.04.2018, 8:20

"Парк ХІІ місяців" під Києвом: незабаром з’являться бегемоти та дім для крокодилів

20.04.2018, 8:06

Головлікар Білоцерківського обласного онкологічного диспансеру Ярослав Колесніков: кількість випадків меланоми за 10 років зросла в рази

19.04.2018, 17:08

Медична реформа в дії, або чи буде "швидка" виїжджати до хворих на Київщині

19.04.2018, 8:08

Едуард Якушев розповів про те, чим займається КОТПП

Перший віце-президент Київської обласної торгово-промислової палати Едуард Якушев: Нам необхідно оновлювати промисловість

18.04.2018, 8:00

Як компанія родини Рудьковського "віджимає" землю у селян на Миронівщині

17.04.2018, 14:13

"Показуха", приховування і самопіар: як працюють "слуги народу" з КОДА

17.04.2018, 8:00

Чим завершиться силовий "підхід" Яреми на Київщині

16.04.2018, 8:00

Ландшафтний парк у Буках залишається візитною карткою Сквирщини, хоча власники даного проекту поступово втрачають вплив на цей регіон

Хто хазяйнує на Сквирщині: аграрій, ще один аграрій та родина Суслових

12.04.2018, 16:25

Смертоносна "краса" на Великодні свята: чим небезпечні штучні квіти на кладовищах

11.04.2018, 18:22

Блоги

Олександр Замула (активіст, Фастів): Які "казки" про ПАТ "Укрзалізниця" мер Фастова розповів журналістам у своєму кабінеті?

20.04.2018, 9:52

Аліна Захаренко (юрист, активіст): Новий "Еліта-Центр" в гангстерському "Чикаго"-Ірпені

19.04.2018, 10:57

Анатолій Обухов (житель Білої Церкви): Парк сорому за місто

18.04.2018, 12:04

Ірина Федорів

Ірина Федорів (активістка): Чому мер Ірпеня вигнав фінансистів з граблями і коли Карплюка вже посадять? (відео)

18.04.2018, 11:51

Артур Пічкур (журналіст): На підтримку будівництва шляхопроводу у Вишневому

17.04.2018, 18:38

Володимир Гайдамачук (активіст): Як мер Білої Церкви блокує роботу журналістів

16.04.2018, 18:35

Віталій Купрій (народний депутат): Як Ситник квартиру в Броварах отримав

16.04.2018, 18:29

Олександр Коваленко (адвокат): Навіщо потрібні автоматники в аеропорту?

16.04.2018, 16:41

Сергій Істомін (активіст): Що "Олександрія" зробила для отримання грошей від держави?

16.04.2018, 13:49

Денис Борисенко (депутат Київської облради): Ірпінь - місто, що спить

13.04.2018, 14:23