Гендиректор заводу "Росава" Даліба виводив кошти в офшори

16.04.2018, 13:35

Олександр Даліба Олександр Даліба

Приховувати виведення коштів з України Росаві допомагав банк “Фінанси та кредит”, що належить до тієї ж ФПГ

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на прес-службу ДФС України.

Офіс великих платників податків провів позапланову перевірку ПрАТ «Росава». За її результатами було встановлено порушення вимог валютного законодавства в частині недотримання граничних строків розрахунків у сфері ЗЕД і донараховано пеню у розмірі 1 278,66 млн грн. За період з 2011 р. ПрАТ “Росава” за зовнішньоекономічним контрактом було перераховано на рахунок нерезидента 52,66 млн дол США як авансову оплату за товар, який так і не було поставлено. Аванс також не було повернуто, хоча однією з вимог українського валютного законодавства є повернення валютних цінностей на територію України у встановлені терміни.

Приховати виведення коштів компанії допоміг обслуговуючий банк – ПАТ “Банк “Фінанси та Кредит”, через який здійснювалось перерахування валютних коштів і який разом з ПрАТ “Росава” належить до фінансово-промислової групи “Фінанси та Кредит”, бенефіціарним власником якої є Костянтин Жеваго. Натомість, відповідно до розділу 5 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої Постановою Правління НБУ від 24.03.1999 року N 136, обслуговуючий банк повинен був надати податковим органам інформацію про виявлені у звітному місяці факти порушень, у даному випадку – щодо ненадходження виручки або товарів у встановлені законодавством строки.

Відповідна інформація від банку до податкових органів не надходила. 17 грудня 2015 у банку було відізвано ліцензію на здійснення банківської діяльності та розпочато процедуру ліквідації банку Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. При проведенні аудиту Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Банк «Фінанси та Кредит» було встановлено, що валютну операцію ПрАТ «Росава» з контролю не знято.

Читайте також:

Новини

Погода на Київщині 21 жовтня

20.10.2018, 21:12

У Богуславському районі підприємство будує сироварню

20.10.2018, 20:28

В Іванкові чоловік зламав ногу на власному городі (ФОТО)

20.10.2018, 19:08

На Київщині у ДТП загинула актриса "Дизель Шоу" (ФОТО)

20.10.2018, 17:01

В Ірпені нарешті запрацював пішохідний перехід через залізничні колії (ФОТО)

20.10.2018, 15:38

В аеропорту "Бориспіль" затримали чоловіка, який знаходився у міжнародному розшуку

20.10.2018, 13:59

У Таращі засудили чоловіка за розбійний напад

20.10.2018, 12:18

На Васильківщині зникла дівчина (ФОТО)

20.10.2018, 10:40

Юрій Денисенко

Заступник губернатора Денисенко незаконно роздає землю в Ірпені (ВІДЕО)

20.10.2018, 9:15

З 1 листопада для населення зросте ціна на газ

20.10.2018, 8:03

Аналiтика

Мільйонер з бучанських хрущоб: як директор ЖЕКу обзавівся елітним житлом

19.10.2018, 14:59

Київщина пам'ятає: боєць 41-го окремого мотопіхотного батальйону Анатолій Грищенко

19.10.2018, 14:00

Як піщана мафія хотіла купити Обухівську райраду

19.10.2018, 8:05

Декомунізація на Київщині практично завершилася

Тонкий червоний слід: підсумки декомунізації на Київщині

18.10.2018, 8:04

Як Порошенко доручкався з "дворуким" Москаленком

17.10.2018, 8:04

Очільник білоцерківського видання "Тиждень" Володимир Пастушенко: Найгірше - це гра в мовчанку з боку влади Білої Церкви

16.10.2018, 8:04

Наталія Семко - одіозна персона в Приірпінні

Як Москаленко і Карплюк тікають до Тимошенко

12.10.2018, 8:04

В музеї Шевченка проходить виставка робіт художника Володимира Гарбуза

11.10.2018, 16:09

Екс-голова Київської облради Микола Бабенко: Я все ще не бачу, з ким піти на вибори

11.10.2018, 8:04

"З війни до миру…": масштабний фестиваль для воїнів АТО в Боярці

10.10.2018, 16:20

Блоги

Людмила Пасько (голова села Глибоке, Бориспільський район): Вирішити проблему з водою в нашому селі можна лише на державному рівні

16.10.2018, 17:55

Людмила Жерносек (активістка, село Яблуневе): Відкрите звернення до Олександра Горгана

16.10.2018, 15:20

Павло Різаненко (народний депутат від Київщини): Іноземних агентів треба зареєструвати

16.10.2018, 10:20

Валерій Перчук (керівник апарату Переяслав-Хмельницької РДА): Про бюджет і ремонт мосту

12.10.2018, 10:06

Ганна Старикова (Голова Київоблради): початок опалювального сезону почнеться

11.10.2018, 13:07

Павло Кравчук (лікар): імунну профілактику грипу необхідно проводити за три місяці до епідемії

08.10.2018, 15:28

Максим Киричук (прокурор Київщини): З Днем юриста!

08.10.2018, 14:54

Лариса Федорук (селищна голова Ворзеля): Звинувачення в незаконному приєднанні Ворзеля до Бучі - безпідставні

05.10.2018, 10:35

Володимир Гайдамачук (активіст): "Джегурики" на посадах як вирок системі

05.10.2018, 9:30

Ігор Лікарчук (освітянин): Грамота для вчителя, або кому потрібен цей "совок"

04.10.2018, 11:49