Гендиректор заводу "Росава" Даліба виводив кошти в офшори

16.04.2018, 13:35

Олександр Даліба Олександр Даліба

Приховувати виведення коштів з України Росаві допомагав банк “Фінанси та кредит”, що належить до тієї ж ФПГ

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на прес-службу ДФС України.

Офіс великих платників податків провів позапланову перевірку ПрАТ «Росава». За її результатами було встановлено порушення вимог валютного законодавства в частині недотримання граничних строків розрахунків у сфері ЗЕД і донараховано пеню у розмірі 1 278,66 млн грн. За період з 2011 р. ПрАТ “Росава” за зовнішньоекономічним контрактом було перераховано на рахунок нерезидента 52,66 млн дол США як авансову оплату за товар, який так і не було поставлено. Аванс також не було повернуто, хоча однією з вимог українського валютного законодавства є повернення валютних цінностей на територію України у встановлені терміни.

Приховати виведення коштів компанії допоміг обслуговуючий банк – ПАТ “Банк “Фінанси та Кредит”, через який здійснювалось перерахування валютних коштів і який разом з ПрАТ “Росава” належить до фінансово-промислової групи “Фінанси та Кредит”, бенефіціарним власником якої є Костянтин Жеваго. Натомість, відповідно до розділу 5 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої Постановою Правління НБУ від 24.03.1999 року N 136, обслуговуючий банк повинен був надати податковим органам інформацію про виявлені у звітному місяці факти порушень, у даному випадку – щодо ненадходження виручки або товарів у встановлені законодавством строки.

Відповідна інформація від банку до податкових органів не надходила. 17 грудня 2015 у банку було відізвано ліцензію на здійснення банківської діяльності та розпочато процедуру ліквідації банку Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. При проведенні аудиту Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Банк «Фінанси та Кредит» було встановлено, що валютну операцію ПрАТ «Росава» з контролю не знято.

Читайте також:

Новини

Фото з мережі Інтернет

Погода на Київщині та у столиці 21-го лютого

20.02.2019, 21:31

Суспільному каналу Київщини оновили обладнання за грантові кошти

20.02.2019, 20:16

Юрій Бойко та Вадим Рабинович

Екс-депутат Київоблради Макаренко замість Рабиновича став довіреною особою кандидата в президенти Бойка

20.02.2019, 19:49

Фото з мережі Інтернет

На Київщині розмитнили понад 20 тисяч "євроблях"

20.02.2019, 19:23

В Ірпені пройде тренінг по освітньому туризму

20.02.2019, 18:55

Голова КОДА Олександр Теререщук

Губернатор Терещук їде до Рокитного для вирішення проблем місцевих жителів

20.02.2019, 18:31

Фото з місця ДТП

Стали відомі подробиці ДТП у Конча-Заспі, де пасажир таксі згоріла заживо (ВІДЕО)

20.02.2019, 18:12

Рятувальники дістали тіло чоловіка з річки у Богуславі

У Богуславі з річки витягнули тіло чоловіка

20.02.2019, 17:47

Фото з мережі Інтернет

У Борисполі побудують сонячну електростанцію

20.02.2019, 17:23

Поліція оголосила підозру чоловіку, який у селі Гореничі вбив власника будинку та викрав людину (ФОТО, ВІДЕО)

20.02.2019, 16:59

Аналiтика

Київщина пам'ятає: боєць 72-ої окремої механізованої бригади Ян Назаренко

20.02.2019, 16:20

Голова Білоцерківської райради Володимир Шевченко: Нам потрібен компроміс з містом

20.02.2019, 8:04

Як кум Путіна «регіоналам» Київщину програв

19.02.2019, 8:51

Транспортна галузь на Київщині: розруха не в клозетах

18.02.2019, 8:04

Фото з мережі Інтернет

Гідні зарплати лікарям і нова якість медичних послуг: як зміниться українська медицина у 2019 році

15.02.2019, 15:43

Цільові програми Київщини-2019: чому варто повчитися в сусідів

15.02.2019, 8:55

Біла Церква: грандіозні плани на авіаційному напрямку

14.02.2019, 8:04

Фото з мережі Інтернет

Кабмін наводить лад у споживанні населенням газу: лічильник встановлять безкоштовно

13.02.2019, 18:49

Сто днів Олександра Терещука: оцінки, тенденції, прогнози

13.02.2019, 8:04

Перший заступник керівника Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Іван Фурсенко: Сенсу проводити вибори у ОТГ до 2020 року вже немає

12.02.2019, 8:04

Блоги

Сергій Міщенко (народний депутат України): незаконні вимоги "Київоблгазу"

20.02.2019, 18:00

Роман Бочкала (журналіст): Як голова Фастівського лісгоспу вирубав всі ліси та маєток збудував

20.02.2019, 10:57

Михайлина Скорик (активістка): Ірпінський фейк, або Як влада організувала гей-парад у місті

19.02.2019, 18:20

Олексій Колосов (начальник філії Державної установи "Центр пробації" у місті Києві та Київський області): Ми - "столиця" української пробації!

18.02.2019, 11:20

Володимир Бойко (журналіст): вишгородський кримінальний авторитет Фурса пограбував Межигір'я та сдав Карпюка ФСБ Росії

17.02.2019, 15:17

Юрій Гнаткевич (народний депутат 1,5 і 6 скликань): віряни на Сквирщині переходять до Помісної Церкви України

17.02.2019, 11:24

Андрій Нєбитов (заступник начальника поліції Київщини – начальник кримінальної поліції): Про викриття банди угонщиків елітних автомобілів

16.02.2019, 14:19

Володимир Манько (політолог): Політично-поліцейський союз, або Як поліція Київщини "кришує" афери "Батьківщини"

12.02.2019, 21:41

Дмитро Качура (журналіст): Як на Київщині у партії Тарути спливають всіма забуті "регіонали"

12.02.2019, 16:03

Микола Спірідонов (політолог): Перші сто днів Терещука на чолі Київщини. Чи відкриється у губернатора друге дихання?

09.02.2019, 22:24