Гендиректор заводу "Росава" Даліба виводив кошти в офшори

16.04.2018, 13:35

Олександр Даліба Олександр Даліба

Приховувати виведення коштів з України Росаві допомагав банк “Фінанси та кредит”, що належить до тієї ж ФПГ

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на прес-службу ДФС України.

Офіс великих платників податків провів позапланову перевірку ПрАТ «Росава». За її результатами було встановлено порушення вимог валютного законодавства в частині недотримання граничних строків розрахунків у сфері ЗЕД і донараховано пеню у розмірі 1 278,66 млн грн. За період з 2011 р. ПрАТ “Росава” за зовнішньоекономічним контрактом було перераховано на рахунок нерезидента 52,66 млн дол США як авансову оплату за товар, який так і не було поставлено. Аванс також не було повернуто, хоча однією з вимог українського валютного законодавства є повернення валютних цінностей на територію України у встановлені терміни.

Приховати виведення коштів компанії допоміг обслуговуючий банк – ПАТ “Банк “Фінанси та Кредит”, через який здійснювалось перерахування валютних коштів і який разом з ПрАТ “Росава” належить до фінансово-промислової групи “Фінанси та Кредит”, бенефіціарним власником якої є Костянтин Жеваго. Натомість, відповідно до розділу 5 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої Постановою Правління НБУ від 24.03.1999 року N 136, обслуговуючий банк повинен був надати податковим органам інформацію про виявлені у звітному місяці факти порушень, у даному випадку – щодо ненадходження виручки або товарів у встановлені законодавством строки.

Відповідна інформація від банку до податкових органів не надходила. 17 грудня 2015 у банку було відізвано ліцензію на здійснення банківської діяльності та розпочато процедуру ліквідації банку Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. При проведенні аудиту Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Банк «Фінанси та Кредит» було встановлено, що валютну операцію ПрАТ «Росава» з контролю не знято.

Читайте також:

Новини

Фото з мережі Інтернет

На Київщині відпустили під заставу ґвалтівників 16-річної дівчини

19.12.2018, 11:22

У Броварах провели хореографічний майстер-клас (ФОТО)

19.12.2018, 10:52

Наслідки пожежі

На Миронівщині від пожежі постраждала іномарка (ФОТО)

19.12.2018, 10:27

Фото з мережі Інтернет

У Броварах діти хворіють на кір

19.12.2018, 10:05

У Боярці вогонь знищив автомобіль (ФОТО)

19.12.2018, 9:35

Фото з мережі Інтернет

На Київщині затримали вдаваних правоохоронців

19.12.2018, 9:12

Конфісковані раки

На Київщині браконьєри далі продовжують красти рибу (ФОТО)

19.12.2018, 8:45

Крадене авто

На Київщині на вкраденому авто роз’їжджав озброєний чоловік (ФОТО, ВІДЕО)

19.12.2018, 8:21

Фото з мережі Інтернет

Погода для жителів Київщини та столиці на 19-те грудня

18.12.2018, 21:22

Змагання із дзюдо

У Боярці змагалися юні дзюдоїсти (ФОТО)

18.12.2018, 20:33

Аналiтика

Хто на старті до Миронівської ОТГ: боротьба між БПП та "Батьківщиною" і "трійця" від "радикалів"

19.12.2018, 8:04

Головний редактор газети "Нова Копійка" Леся Поліщук: Ми перебуваємо в процесі змін

18.12.2018, 8:04

Театр ім.Саксаганського у Білій Церкві

Ігри з театром ім. Саксаганського. Фарс чи трагедія?

17.12.2018, 9:20

Хто є хто в Київській облраді: БПП "Солідарність" - найбльша фракція, яка перебуває в меншості

17.12.2018, 8:04

Київщина пам'ятає: боєць 72-ої ОМБР ім. Чорних запорожців Володимир Мартенко

14.12.2018, 16:05

ЖК ”New York Towers”: на місці лісу, без інфраструтури і штукатурки

14.12.2018, 8:04

Попіаритися за чужі: чому Гудзенко втрачає округ на півдні Київщини

13.12.2018, 8:04

"Ігри престолів": як "Самопоміч" кинула Кононенка в Українці

12.12.2018, 8:04

Київщина пам'ятає: боєць 81-ої окремої аеромобільної бригади Іван Лесніков

11.12.2018, 8:39

Голова Бородянської селищної ради Олександр Сахарук: створення громади відкриває нові можливості для потужного розвитку нашого регіону

11.12.2018, 8:04

Блоги

Микола Спірідонов (політичний експерт): Винні в обвалі спорткомплексу у Вишневому повинні бути суворо покарані

18.12.2018, 18:30

Дмитро Киришун (голова Аграрної партії Білоцерківщини): Задоволених медичним обслуговуванням на Київщині – немає

18.12.2018, 17:30

Наталія Бігарі (депутат Київської обласної ради): Я знаю, хто причетний до знищення театру в Білій Церкві

17.12.2018, 12:27

Алла Борисенко

Алла Борисенко (екс-помічник директора президентського медцентру для ветеранів): Чому госпіталь для АТОвців перетворився на пустку

14.12.2018, 8:33

Андрій Семидідько (голова Антирейдесьеого союзу підприємців України): рейдерство навколо ЖК "Чайка"

10.12.2018, 15:20

Іван Окоєв (депутат Бучанської міськради): Як дерибанщики землі на Приірпінні з’ясовують хто з них – гірший

10.12.2018, 8:58

Ігор Сапожко (міський голова Броварів): у нас є позитивні тенденції у впровадженні інклюзивної освіти

06.12.2018, 16:48

Ірина Федорів

Ірина Федорів (журналіст): Президентський бартер: як зливають Приірпіння (95 округ) під фігуранта антикорупційних розслідувань Карплюка

06.12.2018, 9:45

В’ячеслав Кучер

В’ячеслав Кучер (заступник голови Київської ОДА): Як виконати доручення Президента

05.12.2018, 9:14

Віталій Ярема (заступник голови обласного осередку БПП-"Солідарність"): Наше завдання – заспокоїти крикунів і огульних критиків

04.12.2018, 9:44