Гендиректор заводу "Росава" Даліба виводив кошти в офшори

16.04.2018, 13:35

Олександр Даліба Олександр Даліба

Приховувати виведення коштів з України Росаві допомагав банк “Фінанси та кредит”, що належить до тієї ж ФПГ

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на прес-службу ДФС України.

Офіс великих платників податків провів позапланову перевірку ПрАТ «Росава». За її результатами було встановлено порушення вимог валютного законодавства в частині недотримання граничних строків розрахунків у сфері ЗЕД і донараховано пеню у розмірі 1 278,66 млн грн. За період з 2011 р. ПрАТ “Росава” за зовнішньоекономічним контрактом було перераховано на рахунок нерезидента 52,66 млн дол США як авансову оплату за товар, який так і не було поставлено. Аванс також не було повернуто, хоча однією з вимог українського валютного законодавства є повернення валютних цінностей на територію України у встановлені терміни.

Приховати виведення коштів компанії допоміг обслуговуючий банк – ПАТ “Банк “Фінанси та Кредит”, через який здійснювалось перерахування валютних коштів і який разом з ПрАТ “Росава” належить до фінансово-промислової групи “Фінанси та Кредит”, бенефіціарним власником якої є Костянтин Жеваго. Натомість, відповідно до розділу 5 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої Постановою Правління НБУ від 24.03.1999 року N 136, обслуговуючий банк повинен був надати податковим органам інформацію про виявлені у звітному місяці факти порушень, у даному випадку – щодо ненадходження виручки або товарів у встановлені законодавством строки.

Відповідна інформація від банку до податкових органів не надходила. 17 грудня 2015 у банку було відізвано ліцензію на здійснення банківської діяльності та розпочато процедуру ліквідації банку Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. При проведенні аудиту Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Банк «Фінанси та Кредит» було встановлено, що валютну операцію ПрАТ «Росава» з контролю не знято.

Читайте також:

Новини

Працівники аеропорту "Бориспіль" для виконання службових завдань мають старенький Maybach

21.06.2018, 21:29

Під Києвом затримали "романтичного" грабіжника

21.06.2018, 20:30

Вже понад 280 тисяч жителів Київщини підписали декларації зі своїми лікарями

21.06.2018, 19:46

У Борисполі за одну ніч затримали двох п’яних водіїв (ФОТО)

21.06.2018, 19:21

У "Борисполі" затримали бразильця з великою партією психотропів

21.06.2018, 18:56

У Броварах дільничі знищили міні-плантацію коноплі (ФОТО)

21.06.2018, 18:31

На трасі під Києвом зіткнулися позашляховик та пасажирський автобус (ВІДЕО)

21.06.2018, 18:06

Броварська прокуратура розслідує корупційну справу чиновника регіонального відділення "Укрзалізниці"

21.06.2018, 17:39

У Боярці пройдуть велозмагання "Pump Track Battle by VENTS"

21.06.2018, 17:11

На Київщині вилучено партію пестицидів на суму 18 млн грн

21.06.2018, 16:46

Аналiтика

"Нова українська школа": Боярська НВК "Гімназія - ЗОШ І ст."

21.06.2018, 9:36

Портал для вирішення проблем, з помпомю відкритий президентом, виявився наповненим "фейковими" скаргами

Увага.ua, або Як керівництво Київської області підставило Президента Порошенка

20.06.2018, 14:31

"Паливне" паливо: хто стоїть за незаконними газовими заправками на Броварщині

20.06.2018, 8:05

Зрив сесії Бучанської міськради: як Федорук провалив наступ на Бородянщину

19.06.2018, 8:01

Олег Лісогор

Багаторазовий чемпіон світу з плавання Олег Лісогор: Наш конфлікт з мером Броварів Сапожком досі не вичерпано

18.06.2018, 8:00

Горган на межі: про що ведуться кулуарні розмови у Верховній Раді

15.06.2018, 8:03

На Київщині може з'явитися ще один недобуд

Оце так кіно: хто будує розпіарений ЖК "Білий шоколад"

14.06.2018, 8:45

Віталій Гудзенко "зашкварився" з бурштином Розенблата

Скарби Житомирського Полісся, Або як Гудзенко і Розенблат бурштин копали

14.06.2018, 8:00

Київщина потроху готується до чергового циклу виборів до ОТГ

20 перспективних ОТГ на Київщині: які громади підуть на вибори восени

13.06.2018, 8:00

Голова Фурсівської ОТГ Микола Фурсенко: В основі об’єднання громад має стояти не лише бажання, а й економічна спроможність

12.06.2018, 8:15

Блоги

Сергій Міщенко (народний депутат України): Гройсман боїться

21.06.2018, 17:13

Олексій Дорошенко (депутат Київоблради): Хліб та каша – їжа наша

21.06.2018, 13:54

Кирил Коваленко

Кирило Коваленко (активіст, Узин): Нас тримають за дурнів!!!

21.06.2018, 11:40

Юрій Дорошенко (член Національної спілки журналістів України): Іване Федоровичу, Ви пішли...

20.06.2018, 15:16

Олександр Горган (голова Київської ОДА): UVAGA.UA

20.06.2018, 14:13

Остап Семерак

Остап Семерак (Міністр екології та природних ресурсів України): Франція готова інвестувати 1 млрд євро у сонячну електростанцію в Чорнобилі

20.06.2018, 12:38

Андрій Анісімов

Андрій Анісімов (перший заступник голови Київської ОДА): Агенції регіонального розвитку бути

20.06.2018, 9:42

Василь Хмельницький (екс-нардеп): Планую побудувати перші 3-4 заводи у Білій Церкві до 2020 року

19.06.2018, 16:23

Віталій Шабунін (громадський активіст): Чому Холодницький хоче закрити корупційну справу мера Вишневого

19.06.2018, 10:18

Андрій Купраш (селищний голова Бабинець): депутат Федорченко принизив усю систему місцевого самоврядування в Україні

15.06.2018, 18:58