Гендиректор заводу "Росава" Даліба виводив кошти в офшори

16.04.2018, 13:35

Олександр Даліба Олександр Даліба

Приховувати виведення коштів з України Росаві допомагав банк “Фінанси та кредит”, що належить до тієї ж ФПГ

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на прес-службу ДФС України.

Офіс великих платників податків провів позапланову перевірку ПрАТ «Росава». За її результатами було встановлено порушення вимог валютного законодавства в частині недотримання граничних строків розрахунків у сфері ЗЕД і донараховано пеню у розмірі 1 278,66 млн грн. За період з 2011 р. ПрАТ “Росава” за зовнішньоекономічним контрактом було перераховано на рахунок нерезидента 52,66 млн дол США як авансову оплату за товар, який так і не було поставлено. Аванс також не було повернуто, хоча однією з вимог українського валютного законодавства є повернення валютних цінностей на територію України у встановлені терміни.

Приховати виведення коштів компанії допоміг обслуговуючий банк – ПАТ “Банк “Фінанси та Кредит”, через який здійснювалось перерахування валютних коштів і який разом з ПрАТ “Росава” належить до фінансово-промислової групи “Фінанси та Кредит”, бенефіціарним власником якої є Костянтин Жеваго. Натомість, відповідно до розділу 5 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої Постановою Правління НБУ від 24.03.1999 року N 136, обслуговуючий банк повинен був надати податковим органам інформацію про виявлені у звітному місяці факти порушень, у даному випадку – щодо ненадходження виручки або товарів у встановлені законодавством строки.

Відповідна інформація від банку до податкових органів не надходила. 17 грудня 2015 у банку було відізвано ліцензію на здійснення банківської діяльності та розпочато процедуру ліквідації банку Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. При проведенні аудиту Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Банк «Фінанси та Кредит» було встановлено, що валютну операцію ПрАТ «Росава» з контролю не знято.

Читайте також:

Новини

Під Києвом горіло сміттєзвалище

15.08.2018, 19:47

Суддя Печерського суду придбав нерухомість на Київщині

15.08.2018, 19:18

Патрульні Борисполя показали свою роботу зсередини (ВІДЕО)

15.08.2018, 18:53

Прем'єр-міністр України Гройсман стверджує, що ЦВК перешкоджає проведенню виборів до ОТГ

15.08.2018, 18:29

У Немішаєвому встановили "солодкий" рекорд України (ФОТО)

15.08.2018, 18:04

Президент Петро Порошенко нагородив почесним званням та медаллю двох будівельників Київщини

15.08.2018, 17:39

На Київщині корів розважають Моцартом і Бахом

15.08.2018, 17:14

"Брехня у тебе в штанях - Пасібо!" - діалог голови РДА та депутата в Переяславі (ВІДЕО)

15.08.2018, 16:49

Громада Київщини вимагає відкритого конкурсу на посаду ректора Інституту післядипломної освіти педагогів

15.08.2018, 16:24

17 білоцерківських проектів Громадського бюджету (ФОТО)

15.08.2018, 15:59

Аналiтика

Київщина пам'ятає: бійці 11-го батальйону територіальної оборони "Київська Русь" Єрмаков Євген та Онікієнко Олег

15.08.2018, 17:35

Тарифи на газ: коли населенню Київщини очікувати на підвищення ціни

15.08.2018, 11:40

Київщина пам'ятає: боєць 11-го батальйону територіальної оборони "Київська Русь" Олександр Гуменюк

15.08.2018, 8:20

Кому вигідно знищити Київський обласний інститут післядипломної освіти вчителів

15.08.2018, 8:04

Григорій Карнаух

Як через корупціонера з Переяслава може постраждати ціле місто

14.08.2018, 8:04

Київщина пам'ятає: боєць 57-ої окремої мотопіхотної бригади Геннадій Логвин

13.08.2018, 15:29

Генерал Дмитро Ценов: поліція стає ближчою до громадян

13.08.2018, 13:37

Як Горган-Лялька віддав кадри Київщини голосу Медведчука

13.08.2018, 8:08

"Спочатку завод збудуй": селищна голова з Макарівщини відмовляє в допомозі хворій дитині

10.08.2018, 13:17

Київщина пам'ятає: боєць батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" Микола Березовий

10.08.2018, 8:12

Блоги

Ярослав Добрянський (депутат Київської облради): Фініта ля комедія

15.08.2018, 11:28

Іван Лукеря (експерт РПР): Киїщина серед лідерів по блокуванню децентралізації

10.08.2018, 9:48

Максим Запаскін (депутат Київоблради): Хто відшкодує білоцерківцям податок на землю?

09.08.2018, 10:33

Олена Григоренко (журналіст): Дорога гніву: як я з’їздила в Ірпінь

03.08.2018, 17:32

Роман Дяченко (громадський діяч): Уся "журналістика" Гришина закінчується там, де з’являється фінансовий інтерес

02.08.2018, 11:39

Микола Неділько (депутат Васильківської міськради): Губернатор Горган робить ставку на екс-регіонала Сабадаша

02.08.2018, 10:03

Микола Спірідонов (політичний експерт): Як білоцерківські чинуші народного депутата Мепарішвілі підставили

02.08.2018, 9:04

Михайлина Скорик (мешканка Ірпеня): Підозрюваний Христюк: чому чоловік Вікторії Сюмар має відповісти за зроблене в Ірпені

01.08.2018, 12:21

Юрій Бобровнік (екс-заступник голови Переяслав-Хмельницької РДА): Звільнення Якименка - подія року

01.08.2018, 11:35

Ганна Старикова (Голова Киїйвоблради): За тиждень відсоток виконання обласних програм зріс на 1,19%

30.07.2018, 16:43