На Київщині викрили "конвертаційний центр", який відмивав гроші

29.05.2018, 14:47

Працівниками ДФС та прокуратури у Київській області припинено діяльність "конвертаційного центру", який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на прес-службу ДФС у Київській області.

Обсяг реалізації послуг склав близько 50 млн. грн., у тому числі сума незаконно сформованого податкового кредиту з ПДВ становить 708 300,50 грн.

Діяльність "конвертаційного центру" забезпечувало 2 особи, за сприянням яких зареєстровано на підставних осіб ряд фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності.

Користувачами послуг «конвертаційного центру» були 15 підприємств реального сектору економіки Київської області та м. Києва.

На підставі ухвал суду проведено обшуки в офісних приміщеннях, за адресою проживання фігурантів конвертаційного центру, де вилучено комп’ютерну техніку, фінансово-бухгалтерську документацію, що свідчить про їх протиправну діяльність та підтверджує конвертацію коштів, тобто зняття готівки з рахунків підконтрольних ФСПД із визначенням суми коштів (повернення) вигодонабувачам.

Слід зазначити, що у березні 2018 року ухвалою одного із районних судів Київської області директора одного із вказаних вище підприємств-вигодонабувачів визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України та звільнено від кримінальної відповідальності, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, тобто у зв’язку з повною сплатою податків, відшкодування шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою даним підприємством за рахунок проведення операцій із зазначеними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

З урахуванням викладеного вище, у травні місяці 2018 року кримінальне провадження разом із обвинувальним актом відносно організаторів конвертаційного центру та  угодою про визнання ними вини у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 КК України скеровано до суду для розгляду по суті.

Читайте також:

Новини

Перший матч Ліги Європи "Динамо" зіграло внічию з "Астаною"

20.09.2018, 21:51

Погода на Київщині 21 вересня

20.09.2018, 21:29

Аграрна партія не визнає Скоцика своїм лідером, - Корбан

20.09.2018, 20:23

На Володарщині горить сміттєзвалище

20.09.2018, 19:52

Сесія Петропавлівської сільради

У Петропавлівській Борщагівці депутати не прийшли на сесію через "погрози" зі сторони активістів (ФОТО)

20.09.2018, 19:25

Ірпінці скаржаться на Пономарьова з Кондратюком

20.09.2018, 19:02

Рятівники допомогли киці з Вишневого

20.09.2018, 18:36

У Славутичі відбудеться спортивне свято дитячої демократії

20.09.2018, 18:08

На Київщині посвятили поліцейські автомобілі

20.09.2018, 17:44

На Київщині повернули у власність держави табір, де смертельно отруїлася дівчинка

20.09.2018, 17:17

Аналiтика

Схоже Київщина отримає нового губернатора вже найближчим часом

Черговий "стабілізатор" на Київщині: хто замінить одіозного Горгана

20.09.2018, 8:05

Швидше за все, Федорук використає створення Бучанської ОТГ для виборчої кампанії до Верховної Ради

Бучанська ОТГ: коли Федорук піде в народні депутати

19.09.2018, 8:04

Війна за "Аграрку": хто винен у розвалі успішного політпроекту

18.09.2018, 8:04

Феодали з Яготина: як екс-заступниця голови РДА влаштувала інформаційну диверсію

17.09.2018, 8:02

Київщина пам'ятає: боєць 72-ої ОМБР ім. Чорних запорожців Сергій Альмужний

14.09.2018, 9:02

Інтимні подробиці життя Ляльки-Горгана: чим хотів похвалитися голова КОДА

14.09.2018, 8:04

Хто є хто в Київській облраді: ВО "Свобода"

13.09.2018, 8:15

Новобудови Київщини: ЖК "Софія" від Мартинова – плюси і мінуси розрекламованого комплексу

12.09.2018, 8:04

Київщина пам'ятає: боєць 11-го батальйону територіальної оборони "Київська Русь" Віктор Пасічник

11.09.2018, 8:42

Голова Узинської ОТГ Віталій Гринчук: Проблема №1 громади – спиртовий завод

11.09.2018, 8:07

Блоги

Володимир Гайдамачук (активіст): Хто стоїть за варварською вирубкою лісопосадок на Київщині

18.09.2018, 15:27

Володимир Шандра (екс-голова Київської ОДА): декілька слів про проблему політичного лідерства

17.09.2018, 10:54

Микола Богатир (житель Переяслава): Селфі-веломарафон "Україна-1187"

13.09.2018, 15:02

Руслан Майструк (голова Тетіївської ОТГ): Хто вирішив влаштувати в Тетієві Алчевськ

13.09.2018, 10:50

Денис Гонтарь (журналіст): Чому дитина померла, а "концтабір" працює далі

12.09.2018, 15:30

Дмитро Ценов (начальник Нацполіції Київщини): Боротьба з нетверезими водіями триває

12.09.2018, 10:30

Євстратій Зоря (речник УПЦ КП): Щодо призначення Вселенським Патріархатом Екзархів до Києва в рамках підготовки до надання автокефалії

12.09.2018, 9:22

Василь Олексюк (секретар Бучанської міської ради): Людяність і любов один до одного обов'язково все переможуть!

07.09.2018, 14:26

Володимир Гайдамачук (активіст): Дивний компроміс у Вишневому - мікроскопічний парк та приватний садочок

06.09.2018, 12:57

Володимир Шандра (екс-губернатор Київщини): Україна на шляху четвертої промислової революції

05.09.2018, 19:45