На Київщині викрили "конвертаційний центр", який відмивав гроші

29.05.2018, 14:47

Працівниками ДФС та прокуратури у Київській області припинено діяльність "конвертаційного центру", який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на прес-службу ДФС у Київській області.

Обсяг реалізації послуг склав близько 50 млн. грн., у тому числі сума незаконно сформованого податкового кредиту з ПДВ становить 708 300,50 грн.

Діяльність "конвертаційного центру" забезпечувало 2 особи, за сприянням яких зареєстровано на підставних осіб ряд фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності.

Користувачами послуг «конвертаційного центру» були 15 підприємств реального сектору економіки Київської області та м. Києва.

На підставі ухвал суду проведено обшуки в офісних приміщеннях, за адресою проживання фігурантів конвертаційного центру, де вилучено комп’ютерну техніку, фінансово-бухгалтерську документацію, що свідчить про їх протиправну діяльність та підтверджує конвертацію коштів, тобто зняття готівки з рахунків підконтрольних ФСПД із визначенням суми коштів (повернення) вигодонабувачам.

Слід зазначити, що у березні 2018 року ухвалою одного із районних судів Київської області директора одного із вказаних вище підприємств-вигодонабувачів визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України та звільнено від кримінальної відповідальності, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, тобто у зв’язку з повною сплатою податків, відшкодування шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою даним підприємством за рахунок проведення операцій із зазначеними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

З урахуванням викладеного вище, у травні місяці 2018 року кримінальне провадження разом із обвинувальним актом відносно організаторів конвертаційного центру та  угодою про визнання ними вини у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 КК України скеровано до суду для розгляду по суті.

Читайте також:

Новини

У селі під Києвом патрульні під час погоні за порушником потрапили в річку (ФОТО, ВІДЕО)

22.07.2018, 20:10

Патріарх Філарет у Фастові освятив храм Української Православної Церкви (ФОТО)

22.07.2018, 18:37

Ще одне село під Києвом приєднається до Бучанської ОТГ (ФОТО)

22.07.2018, 16:57

Через слизьку дорогу на трасі під Києвом сталася смертельна ДТП (ФОТО)

22.07.2018, 15:27

Аварія поблизу Березані: загинула пенсіонерка та 10-річна дитина (ФОТО)

22.07.2018, 14:34

Поліція розпочала тотальний контроль перевізників

22.07.2018, 13:53

На Обухівщині спецпризначенці вилучили в чоловіка партію наркотиків (ФОТО)

22.07.2018, 12:31

У Переяславі відремонтують школу за 5 млн грн

22.07.2018, 10:58

В автомобілі під Києвом заживо згоріла сім’я (ВІДЕО)

22.07.2018, 9:21

КОДА розробила програму соцпідтримки учасників АТО

21.07.2018, 19:35

Аналiтика

Підсумки півріччя: як на Київщині реалізовуються і провалюються реформи

20.07.2018, 8:20

Київщина пам’ятає: боєць 95-ої аеромобільної бригади Юрій Ляпін

19.07.2018, 21:25

Київщина пам’ятає: бійці 72-ої ОМБР ім. Чорних запорожців Олександр Дзех, Олександр Дудченко та Олександр Юрченко

19.07.2018, 19:46

Політичний склероз: хто "замовив" Горгана і його патрона і чому лише зараз

19.07.2018, 8:05

Нова Бучанська громада: як Федоруку вдалося всіх обскакати

18.07.2018, 8:04

Як Жеваго "зливає" "Росаву"

17.07.2018, 8:05

Київщина пам’ятає: молодший сержант 72-ої ОМБР ім. Чорних запорожців Дмитро Григоренко

17.07.2018, 8:00

Віталій Ярема розповів про власні політичні амбіції та загальну ситуацію в країні

Віталій Ярема: Разом з Ігорем Кононенком ми проводимо роботу з підвищення рівня довіри громадян до Президента і партії БПП "Солідарність"

16.07.2018, 8:00

Київщина пам’ятає: бійці 72-ї ОМБР ім. Чорних запорожців Олег Братко, Юрій Бойчун, Владислав Воробйов та Сергій Павлуша

15.07.2018, 8:26

Інспектор Горган, або що губернатор зважував на Київщині

13.07.2018, 8:05

Блоги

Ігор Домбровський (депутат Київоблради): Вимагаємо навести лад у Приірпінні

20.07.2018, 16:24

Ігор Лікарчук (освітянин): Стрітівську школу кобзарського мистецтва ще можна врятувати

18.07.2018, 15:35

Максим Запаскін (депутат Київоблради): Міський голова придумав прихований податок для білоцерківців!

18.07.2018, 13:01

Олексій Дорошенко (депутат Київоблради): За півроку купівельна спроможність жителя Київщини суттєво впала

17.07.2018, 16:16

Андрій Фатеєв (легкоатлет): Найспекотніший забіг цього літа - Перший Петропавлівський півмарафон "Чайка"

17.07.2018, 13:26

Геннадій Прищепчук (депутат Фурсівської ОТГ): Хто жирує на Київщині?

17.07.2018, 9:49

Ганна Старикова (Голова Київоблради): Київщина – благодатна

13.07.2018, 15:03

Володимир Полочанінов (екс-нардеп): Нинішня влада каталізує розвал держави

13.07.2018, 14:20

Сергій Міщенко (народний депутат України): Під час війни парламент має працювати без канікул

12.07.2018, 17:28

Ірина Сисоєнко (народний депутат України): Екологічна ситуація в Київській області стає все більш небезпечною!

12.07.2018, 16:48