На Київщині викрили "конвертаційний центр", який відмивав гроші

29.05.2018, 14:47

Працівниками ДФС та прокуратури у Київській області припинено діяльність "конвертаційного центру", який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на прес-службу ДФС у Київській області.

Обсяг реалізації послуг склав близько 50 млн. грн., у тому числі сума незаконно сформованого податкового кредиту з ПДВ становить 708 300,50 грн.

Діяльність "конвертаційного центру" забезпечувало 2 особи, за сприянням яких зареєстровано на підставних осіб ряд фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності.

Користувачами послуг «конвертаційного центру» були 15 підприємств реального сектору економіки Київської області та м. Києва.

На підставі ухвал суду проведено обшуки в офісних приміщеннях, за адресою проживання фігурантів конвертаційного центру, де вилучено комп’ютерну техніку, фінансово-бухгалтерську документацію, що свідчить про їх протиправну діяльність та підтверджує конвертацію коштів, тобто зняття готівки з рахунків підконтрольних ФСПД із визначенням суми коштів (повернення) вигодонабувачам.

Слід зазначити, що у березні 2018 року ухвалою одного із районних судів Київської області директора одного із вказаних вище підприємств-вигодонабувачів визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України та звільнено від кримінальної відповідальності, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, тобто у зв’язку з повною сплатою податків, відшкодування шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою даним підприємством за рахунок проведення операцій із зазначеними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

З урахуванням викладеного вище, у травні місяці 2018 року кримінальне провадження разом із обвинувальним актом відносно організаторів конвертаційного центру та  угодою про визнання ними вини у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 КК України скеровано до суду для розгляду по суті.

Читайте також:

Новини

Фото з мережі Інтернет

Погода на Київщині 16 листопада

15.11.2018, 21:31

На Київщині вивели більше 100 сортів картоплі (ФОТО)

15.11.2018, 20:24

У Переяславі молодіжний центр відзначив День добра (ФОТО)

15.11.2018, 19:58

Фото з мережі Інтернет

На Київщині від платників до держбюджету надійшло 4,1 мільярди гривень

15.11.2018, 19:32

Фото з мережі Інтернет

Сумна статистика: на Київщині від грибів постраждало 30 людей

15.11.2018, 19:09

Стали відомі кандидати до складу Громадської ради Білої Церкви

15.11.2018, 18:57

Острів Дитинства стане ще однією прикрасою Білої Церки, - нардеп Мепарішвілі

15.11.2018, 18:54

На Переяславщині 92 рази викликали швидку допомогу

15.11.2018, 18:45

Стадіон "Трудові резерви" у Білій Церкві

Ремонт стадіону "Трудові резерви" у Білій Церкві ведеться з порушенням технологій, - ЗМІ

15.11.2018, 18:21

Зниклих дітей з Макарівського району розшукали за три доби

Зниклих у Макарівському районі дітей розшукали за допомогою соцмережі

15.11.2018, 17:42

Аналiтика

"Золотий ключик": хто наживався на батьківських коштах у Баришівці

15.11.2018, 8:04

Київщина пам'ятає: боєць 93-ої окремої механізованої бригади Віталій Благовісний

14.11.2018, 18:35

Проблемні забудови Київщини: експерти обговорили одне з найболючіших питань області

14.11.2018, 8:04

Голова Дівичківської ОТГ Тимофій Девко: Через небажання молоді працювати на селі з кадрами склалася катастрофа

13.11.2018, 8:14

Гра в легалізацію: У головній ролі — ЖК “Comfort house”

12.11.2018, 9:02

Жахливі дороги і транспорт, а також "Київоблгаз"-мародер: про які проблеми почув новий голова Київщини

12.11.2018, 8:00

Чим займаються заступники губернатора в Інтернеті

09.11.2018, 8:25

Все пропало, або хто і коли наведе порядок на окрузі Гудзенка

08.11.2018, 8:04

Побачити Париж і померти або Що Федорук забув у столиці Франції

07.11.2018, 8:04

Забороняємо дітям лише те, що може зашкодити їхньому здоров'ю: досвід одного садочку з Вишневого

06.11.2018, 8:04

Блоги

Ігор Коча (громадський діяч, Біла Церква): Транспортна реформа – реалії та завдання на прикладі найбільшого міста Київщини

15.11.2018, 16:47

Володимир Гайдамачук (активіст): Якщо твій друг – сепаратист, то хто ти?

13.11.2018, 18:01

Євгенія Антонюк (Начальник відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради): Коли місто гарне – в людей з’являється потяг до мистецтв

12.11.2018, 16:42

Андрій Коркач (депутат Переяслав-Хмельницької райради): Новий голова Київської ОДА працює серед людей

10.11.2018, 13:31

Олександр Терещук (голова Київської ОДА): Наступний 2019 рік стане роком дітей-сиріт

08.11.2018, 10:37

Олег Любімов (директор Київського ЦРМС): Зупинити децентралізацію не вдасться. Навіть народним депутатам

07.11.2018, 12:05

Артур Палатний (народний депутат України): звітую перед громадою Переяслава

06.11.2018, 14:05

Михайло Поживанов (екс-нардеп): чому не складається київська агломерація?

05.11.2018, 9:37

Ірина Федорів (журналіст): П'ятий переворот у Коцюбинському

31.10.2018, 13:59

Наталія Музиченко (депутат Київоблради): екс-регіонал Чередніченко з перевізниками намагається таємно підняти ціну на проїзд

31.10.2018, 11:59