На Київщині справу учасників "конвертаційного центру" направлено до суду

01.06.2018, 12:58

Слідчими ДФС у Київській області за процесуального керівництва прокуратури Київської області у травні направлено до суду обвинувальні акти стосовно трьох учасників організованої групи, що керували роботою "конвертаційного центру"

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на прес-службу ДФС у Київській області.

На днях діяльність цього "конвертаційного центру" була припинена працівниками податкової міліції. Правопорушниками надавались послуги із мінімізації податків підприємствам реального сектору економіки різних регіонів України, шляхом оформлення безтоварних операцій від імені фіктивних суб’єктів господарювання. Загальний обсяг обороту «конвертаційного центру» склав понад 280 млн. грн.

Так, наразі триває досудове слідство стосовно службових осіб п’яти підприємств-вигодонабувачів, які скористалися послугами «конвертаційного центру» та яким, завдяки вжитим в ході слідства заходам,  донараховано податків на суму понад 9 млн. грн.

Крім того, під час розслідування накладено арешт на вилучені у організатора «конвертаційного центру» готівкові кошти в сумі 438 тис. грн., які отримано внаслідок протиправної діяльності.

Читайте також:

Новини

Фото з мережі Інтернет

Погода на Київщині та у столиці 20-го лютого

19.02.2019, 21:27

Постраждалий Микита Орда

В Українці біля магазину невідомі розстріляли хлопця: оголошено збір коштів на лікування (ФОТО)

19.02.2019, 20:18

У Броварах затримали крадія

У Броварах затримали переселенця за крадіжку кабелю (ФОТО)

19.02.2019, 19:49

Поліція на кладовищі в Українці

Правоохоронці розслідують справу щодо незаконного функціонування кладовища в Українці

19.02.2019, 19:24

Руслан Майструк

У Тетіївській громаді з квітня запровадять медичне страхування

19.02.2019, 18:55

У територіальних громадах Київщини можуть з’явитися сонячні електростанції

19.02.2019, 18:33

Фото з мережі Інтернет

У Білій Церкві йде набір у патрульну поліцію

19.02.2019, 18:11

Ремонт доріг на Київщині

Чиновники звітують про результати ремонту доріг державного значення на Київщині

19.02.2019, 17:46

Фото з мережі Інтернет

Жителі Київщини тепер зможуть отримати більше препаратів за програмою "Доступні ліки"

19.02.2019, 17:18

Фото з мережі Інтернет

Суд виніс вирок у резонансній справі про вбивство дитини у Гостомелі співробітником МВС

19.02.2019, 16:53

Аналiтика

Як кум Путіна «регіоналам» Київщину програв

19.02.2019, 8:51

Транспортна галузь на Київщині: розруха не в клозетах

18.02.2019, 8:04

Фото з мережі Інтернет

Гідні зарплати лікарям і нова якість медичних послуг: як зміниться українська медицина у 2019 році

15.02.2019, 15:43

Цільові програми Київщини-2019: чому варто повчитися в сусідів

15.02.2019, 8:55

Біла Церква: грандіозні плани на авіаційному напрямку

14.02.2019, 8:04

Фото з мережі Інтернет

Кабмін наводить лад у споживанні населенням газу: лічильник встановлять безкоштовно

13.02.2019, 18:49

Сто днів Олександра Терещука: оцінки, тенденції, прогнози

13.02.2019, 8:04

Перший заступник керівника Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Іван Фурсенко: Сенсу проводити вибори у ОТГ до 2020 року вже немає

12.02.2019, 8:04

Гра в бісер або Скільки екологічних загроз розсипано на Бориспільщині

11.02.2019, 8:04

Депутат Київоблради Юрій Опенько: У зв’язці "облрада-ОДА" закладена радянська парадигма

08.02.2019, 8:03

Блоги

Михайлина Скорик (активістка): Ірпінський фейк, або Як влада організувала гей-парад у місті

19.02.2019, 18:20

Олексій Колосов (начальник філії Державної установи "Центр пробації" у місті Києві та Київський області): Ми - "столиця" української пробації!

18.02.2019, 11:20

Володимир Бойко (журналіст): вишгородський кримінальний авторитет Фурса пограбував Межигір'я та сдав Карпюка ФСБ Росії

17.02.2019, 15:17

Юрій Гнаткевич (народний депутат 1,5 і 6 скликань): віряни на Сквирщині переходять до Помісної Церкви України

17.02.2019, 11:24

Андрій Нєбитов (заступник начальника поліції Київщини – начальник кримінальної поліції): Про викриття банди угонщиків елітних автомобілів

16.02.2019, 14:19

Володимир Манько (політолог): Політично-поліцейський союз, або Як поліція Київщини "кришує" афери "Батьківщини"

12.02.2019, 21:41

Дмитро Качура (журналіст): Як на Київщині у партії Тарути спливають всіма забуті "регіонали"

12.02.2019, 16:03

Микола Спірідонов (політолог): Перші сто днів Терещука на чолі Київщини. Чи відкриється у губернатора друге дихання?

09.02.2019, 22:24

Славомир Новак (голова Державного агентства автомобільних доріг України): На Одеській трасі біля Білої Церкви продовжать ремонт

06.02.2019, 14:57

Олексій Зіневич (громадський діяч): Поширені міфи про Ірпінь

04.02.2019, 20:40