У Білій Церкві ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 150 млн грн (ФОТО)

12.07.2018, 8:45

10 липня податківці Київщини разом з працівниками Національної поліції ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 150 млн грн 

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на прес-службу ГУ ДФС у Київській області.

У повідомленні зазначено, що правоохоронцями було встановлено групу осіб, які надавали послуги з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки міста Києва, Київської та інших областей України.

Для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили, зареєстрували та придбали корпоративні права низки транзитно-конвертаційних підприємств.

Безготівкові грошові кошти СГД реального сектору економіки надходили на рахунки транзитно-конвертаційних компаній у вигляді оплати за товари, після чого конвертувались у готівку за винагороду у розмірі 10-12%. Таким чином з 2017 року по теперішній час було проконвертовано понад 150 млн грн.

 

 

За результатами 7 обшуків, проведених в офісному приміщенні, за місцями проживання фігурантів та в їх автомобілях вилучено та передано на відповідальне зберігання 5 450 Євро та 5 650 доларів США (в еквіваленті 310 тис грн) готівкою, 21 печатку підконтрольних СГД, чорнові записи та реєстраційні документи, що підтверджують злочинну діяльність, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та електронні носії інформації, тощо.

Читайте також:

Новини

На Київщині вивели більше 100 сортів картоплі (ФОТО)

15.11.2018, 20:24

У Переяславі молодіжний центр відзначив День добра (ФОТО)

15.11.2018, 19:58

Фото з мережі Інтернет

На Київщині від платників до держбюджету надійшло 4,1 мільярди гривень

15.11.2018, 19:32

Фото з мережі Інтернет

Сумна статистика: на Київщині від грибів постраждало 30 людей

15.11.2018, 19:09

Стали відомі кандидати до складу Громадської ради Білої Церкви

15.11.2018, 18:57

Острів Дитинства стане ще однією прикрасою Білої Церки, - нардеп Мепарішвілі

15.11.2018, 18:54

На Переяславщині 92 рази викликали швидку допомогу

15.11.2018, 18:45

Стадіон "Трудові резерви" у Білій Церкві

Ремонт стадіону "Трудові резерви" у Білій Церкві ведеться з порушенням технологій, - ЗМІ

15.11.2018, 18:21

Зниклих дітей з Макарівського району розшукали за три доби

Зниклих у Макарівському районі дітей розшукали за допомогою соцмережі

15.11.2018, 17:42

Житель Мархалівки Олексій Петренко

Житель Васильківського району отримав звання Народного художника України (ФОТО)

15.11.2018, 17:19

Аналiтика

"Золотий ключик": хто наживався на батьківських коштах у Баришівці

15.11.2018, 8:04

Київщина пам'ятає: боєць 93-ої окремої механізованої бригади Віталій Благовісний

14.11.2018, 18:35

Проблемні забудови Київщини: експерти обговорили одне з найболючіших питань області

14.11.2018, 8:04

Голова Дівичківської ОТГ Тимофій Девко: Через небажання молоді працювати на селі з кадрами склалася катастрофа

13.11.2018, 8:14

Гра в легалізацію: У головній ролі — ЖК “Comfort house”

12.11.2018, 9:02

Жахливі дороги і транспорт, а також "Київоблгаз"-мародер: про які проблеми почув новий голова Київщини

12.11.2018, 8:00

Чим займаються заступники губернатора в Інтернеті

09.11.2018, 8:25

Все пропало, або хто і коли наведе порядок на окрузі Гудзенка

08.11.2018, 8:04

Побачити Париж і померти або Що Федорук забув у столиці Франції

07.11.2018, 8:04

Забороняємо дітям лише те, що може зашкодити їхньому здоров'ю: досвід одного садочку з Вишневого

06.11.2018, 8:04

Блоги

Ігор Коча (громадський діяч, Біла Церква): Транспортна реформа – реалії та завдання на прикладі найбільшого міста Київщини

15.11.2018, 16:47

Володимир Гайдамачук (активіст): Якщо твій друг – сепаратист, то хто ти?

13.11.2018, 18:01

Євгенія Антонюк (Начальник відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради): Коли місто гарне – в людей з’являється потяг до мистецтв

12.11.2018, 16:42

Андрій Коркач (депутат Переяслав-Хмельницької райради): Новий голова Київської ОДА працює серед людей

10.11.2018, 13:31

Олександр Терещук (голова Київської ОДА): Наступний 2019 рік стане роком дітей-сиріт

08.11.2018, 10:37

Олег Любімов (директор Київського ЦРМС): Зупинити децентралізацію не вдасться. Навіть народним депутатам

07.11.2018, 12:05

Артур Палатний (народний депутат України): звітую перед громадою Переяслава

06.11.2018, 14:05

Михайло Поживанов (екс-нардеп): чому не складається київська агломерація?

05.11.2018, 9:37

Ірина Федорів (журналіст): П'ятий переворот у Коцюбинському

31.10.2018, 13:59

Наталія Музиченко (депутат Київоблради): екс-регіонал Чередніченко з перевізниками намагається таємно підняти ціну на проїзд

31.10.2018, 11:59