У Білій Церкві ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 150 млн грн (ФОТО)

12.07.2018, 8:45

10 липня податківці Київщини разом з працівниками Національної поліції ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 150 млн грн 

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на прес-службу ГУ ДФС у Київській області.

У повідомленні зазначено, що правоохоронцями було встановлено групу осіб, які надавали послуги з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки міста Києва, Київської та інших областей України.

Для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили, зареєстрували та придбали корпоративні права низки транзитно-конвертаційних підприємств.

Безготівкові грошові кошти СГД реального сектору економіки надходили на рахунки транзитно-конвертаційних компаній у вигляді оплати за товари, після чого конвертувались у готівку за винагороду у розмірі 10-12%. Таким чином з 2017 року по теперішній час було проконвертовано понад 150 млн грн.

 

 

За результатами 7 обшуків, проведених в офісному приміщенні, за місцями проживання фігурантів та в їх автомобілях вилучено та передано на відповідальне зберігання 5 450 Євро та 5 650 доларів США (в еквіваленті 310 тис грн) готівкою, 21 печатку підконтрольних СГД, чорнові записи та реєстраційні документи, що підтверджують злочинну діяльність, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та електронні носії інформації, тощо.

Читайте також:

Новини

Фото з мережі Інтернет

Погода на Київщині та у столиці 20-го лютого

19.02.2019, 21:27

Постраждалий Микита Орда

В Українці біля магазину невідомі розстріляли хлопця: оголошено збір коштів на лікування (ФОТО)

19.02.2019, 20:18

У Броварах затримали крадія

У Броварах затримали переселенця за крадіжку кабелю (ФОТО)

19.02.2019, 19:49

Поліція на кладовищі в Українці

Правоохоронці розслідують справу щодо незаконного функціонування кладовища в Українці

19.02.2019, 19:24

Руслан Майструк

У Тетіївській громаді з квітня запровадять медичне страхування

19.02.2019, 18:55

У територіальних громадах Київщини можуть з’явитися сонячні електростанції

19.02.2019, 18:33

Фото з мережі Інтернет

У Білій Церкві йде набір у патрульну поліцію

19.02.2019, 18:11

Ремонт доріг на Київщині

Чиновники звітують про результати ремонту доріг державного значення на Київщині

19.02.2019, 17:46

Фото з мережі Інтернет

Жителі Київщини тепер зможуть отримати більше препаратів за програмою "Доступні ліки"

19.02.2019, 17:18

Фото з мережі Інтернет

Суд виніс вирок у резонансній справі про вбивство дитини у Гостомелі співробітником МВС

19.02.2019, 16:53

Аналiтика

Як кум Путіна «регіоналам» Київщину програв

19.02.2019, 8:51

Транспортна галузь на Київщині: розруха не в клозетах

18.02.2019, 8:04

Фото з мережі Інтернет

Гідні зарплати лікарям і нова якість медичних послуг: як зміниться українська медицина у 2019 році

15.02.2019, 15:43

Цільові програми Київщини-2019: чому варто повчитися в сусідів

15.02.2019, 8:55

Біла Церква: грандіозні плани на авіаційному напрямку

14.02.2019, 8:04

Фото з мережі Інтернет

Кабмін наводить лад у споживанні населенням газу: лічильник встановлять безкоштовно

13.02.2019, 18:49

Сто днів Олександра Терещука: оцінки, тенденції, прогнози

13.02.2019, 8:04

Перший заступник керівника Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Іван Фурсенко: Сенсу проводити вибори у ОТГ до 2020 року вже немає

12.02.2019, 8:04

Гра в бісер або Скільки екологічних загроз розсипано на Бориспільщині

11.02.2019, 8:04

Депутат Київоблради Юрій Опенько: У зв’язці "облрада-ОДА" закладена радянська парадигма

08.02.2019, 8:03

Блоги

Михайлина Скорик (активістка): Ірпінський фейк, або Як влада організувала гей-парад у місті

19.02.2019, 18:20

Олексій Колосов (начальник філії Державної установи "Центр пробації" у місті Києві та Київський області): Ми - "столиця" української пробації!

18.02.2019, 11:20

Володимир Бойко (журналіст): вишгородський кримінальний авторитет Фурса пограбував Межигір'я та сдав Карпюка ФСБ Росії

17.02.2019, 15:17

Юрій Гнаткевич (народний депутат 1,5 і 6 скликань): віряни на Сквирщині переходять до Помісної Церкви України

17.02.2019, 11:24

Андрій Нєбитов (заступник начальника поліції Київщини – начальник кримінальної поліції): Про викриття банди угонщиків елітних автомобілів

16.02.2019, 14:19

Володимир Манько (політолог): Політично-поліцейський союз, або Як поліція Київщини "кришує" афери "Батьківщини"

12.02.2019, 21:41

Дмитро Качура (журналіст): Як на Київщині у партії Тарути спливають всіма забуті "регіонали"

12.02.2019, 16:03

Микола Спірідонов (політолог): Перші сто днів Терещука на чолі Київщини. Чи відкриється у губернатора друге дихання?

09.02.2019, 22:24

Славомир Новак (голова Державного агентства автомобільних доріг України): На Одеській трасі біля Білої Церкви продовжать ремонт

06.02.2019, 14:57

Олексій Зіневич (громадський діяч): Поширені міфи про Ірпінь

04.02.2019, 20:40