У Білій Церкві ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 150 млн грн (ФОТО)

12.07.2018, 8:45

10 липня податківці Київщини разом з працівниками Національної поліції ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 150 млн грн 

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на прес-службу ГУ ДФС у Київській області.

У повідомленні зазначено, що правоохоронцями було встановлено групу осіб, які надавали послуги з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки міста Києва, Київської та інших областей України.

Для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили, зареєстрували та придбали корпоративні права низки транзитно-конвертаційних підприємств.

Безготівкові грошові кошти СГД реального сектору економіки надходили на рахунки транзитно-конвертаційних компаній у вигляді оплати за товари, після чого конвертувались у готівку за винагороду у розмірі 10-12%. Таким чином з 2017 року по теперішній час було проконвертовано понад 150 млн грн.

 

 

За результатами 7 обшуків, проведених в офісному приміщенні, за місцями проживання фігурантів та в їх автомобілях вилучено та передано на відповідальне зберігання 5 450 Євро та 5 650 доларів США (в еквіваленті 310 тис грн) готівкою, 21 печатку підконтрольних СГД, чорнові записи та реєстраційні документи, що підтверджують злочинну діяльність, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та електронні носії інформації, тощо.

Читайте також:

Новини

На Київщині повернули у власність держави табір, де смертельно отруїлася дівчинка

20.09.2018, 17:17

Бориспільчанин створив унікальне відео про історію міста

20.09.2018, 16:43

У Боярці на місці приміщення колишнього кінотеатру збудуть багатоповерхівку (ФОТО)

20.09.2018, 16:18

У Переяславі браконьєри погрожували патрульним фізичною розправою (ВІДЕО)

20.09.2018, 15:48

День міста в Ірпені пройде у гангстерському стилі

20.09.2018, 15:29

У Підгірцях заблокований полігон побутових відходів може призвести до екологічної катастрофи

20.09.2018, 15:02

Прокуратура Київщини покарала зловмисників, що напали на пенсіонерку

20.09.2018, 14:37

На Київщині ліквідували підпільні ігрові зали

20.09.2018, 14:14

На Макарівщині активісти перекрили дорогу (ФОТО)

20.09.2018, 13:51

На Світлодарській дузі загинув воїн із Київщини (ФОТО)

20.09.2018, 13:24

Аналiтика

Схоже Київщина отримає нового губернатора вже найближчим часом

Черговий "стабілізатор" на Київщині: хто замінить одіозного Горгана

20.09.2018, 8:05

Швидше за все, Федорук використає створення Бучанської ОТГ для виборчої кампанії до Верховної Ради

Бучанська ОТГ: коли Федорук піде в народні депутати

19.09.2018, 8:04

Війна за "Аграрку": хто винен у розвалі успішного політпроекту

18.09.2018, 8:04

Феодали з Яготина: як екс-заступниця голови РДА влаштувала інформаційну диверсію

17.09.2018, 8:02

Київщина пам'ятає: боєць 72-ої ОМБР ім. Чорних запорожців Сергій Альмужний

14.09.2018, 9:02

Інтимні подробиці життя Ляльки-Горгана: чим хотів похвалитися голова КОДА

14.09.2018, 8:04

Хто є хто в Київській облраді: ВО "Свобода"

13.09.2018, 8:15

Новобудови Київщини: ЖК "Софія" від Мартинова – плюси і мінуси розрекламованого комплексу

12.09.2018, 8:04

Київщина пам'ятає: боєць 11-го батальйону територіальної оборони "Київська Русь" Віктор Пасічник

11.09.2018, 8:42

Голова Узинської ОТГ Віталій Гринчук: Проблема №1 громади – спиртовий завод

11.09.2018, 8:07

Блоги

Володимир Гайдамачук (активіст): Хто стоїть за варварською вирубкою лісопосадок на Київщині

18.09.2018, 15:27

Володимир Шандра (екс-голова Київської ОДА): декілька слів про проблему політичного лідерства

17.09.2018, 10:54

Микола Богатир (житель Переяслава): Селфі-веломарафон "Україна-1187"

13.09.2018, 15:02

Руслан Майструк (голова Тетіївської ОТГ): Хто вирішив влаштувати в Тетієві Алчевськ

13.09.2018, 10:50

Денис Гонтарь (журналіст): Чому дитина померла, а "концтабір" працює далі

12.09.2018, 15:30

Дмитро Ценов (начальник Нацполіції Київщини): Боротьба з нетверезими водіями триває

12.09.2018, 10:30

Євстратій Зоря (речник УПЦ КП): Щодо призначення Вселенським Патріархатом Екзархів до Києва в рамках підготовки до надання автокефалії

12.09.2018, 9:22

Василь Олексюк (секретар Бучанської міської ради): Людяність і любов один до одного обов'язково все переможуть!

07.09.2018, 14:26

Володимир Гайдамачук (активіст): Дивний компроміс у Вишневому - мікроскопічний парк та приватний садочок

06.09.2018, 12:57

Володимир Шандра (екс-губернатор Київщини): Україна на шляху четвертої промислової революції

05.09.2018, 19:45