Військова прокуратура підозрює Косюка у несплаті мільярдних податків, - ЗМІ

08.08.2018, 11:29

Працівники Головної військової прокуратури отримали доступ до банківських документів низки український компаній по справі щодо збитків державі на понад 100 млрд  від ненадходження податків. Справа стосується створення злочинної організації колишнім президентом  Віктором Януковичем та його оточенням

Як передає "Моя Київщина" з посиланням на "Наші гроші", про це свідчить ухвала Печерського райсуду Києва від 23 липня 2018 року.

За матеріалами кримінального провадження №42018000000000564 від 13 березня 2018 року, злочинна організація створила «конвертаційно-транзитні центри» під контролем податківців. Суб’єктами господарювання реального сектору економіки не донараховувались податки до держбюджету. Відтак вони недоплачували кошти в держбюджет, і гроші розподілялися між підконтрольними особами, а також податківцями та іншими держслужбовцями.

З квітня 2011 року по лютий 2014 року злочинці  використали ряд підприємств, якими було безпідставно задекларовано податкові зобов’язання з ПДВ на понад 56 млрд. грн. Усього державі, кажуть правоохоронці, від ненадходження податків спричинено збитки на загальну суму понад 104 млрд. грн.

Тож в рамках цього провадження правоохоронці отримали дозволи на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять  банківську таємницю та перебувають у володінні «ОТП банку» щодо розрахункових рахунків двох підприємств, пов’язаних із колишнім першим заступником голови Адміністрації Президента Петра Порошенка Юрієм Косюком. Це ПАТ «Миронівський хлібопродукт» Косюка та ТОВ «Катеринопільський елеватор», яким Косюк володіє через ПАТ «Миронівський хлібопродукт». Правоохоронців зацікавили документи періоду з 1 січня 2011 року по серпень 2018.

Також слідчі та прокурори отримали доступ до документів ТЗОВ «ВМП», яка пов’язана з народним депутатом, членом депутатської групи «Воля народу» Сергієм Мартиняком. Так, Мартиняк ще 2016 року вказував себе бенефіціаром «ВМП». А вже 2017-го лише задекларував від фірми майже 5 млн. грн дивідендів. Зараз співвласниками «ВМП» значаться Іванна Кварцяна та Станіслав Станіславський.

Серед тих, ким зацікавилися правоохоронці також харківська регіональна філія ПАТ «УГМК». 50% «УГМК» володіє кіпрська «Trotio holdings limited», а 34% – «Frankiro holdings limited», бенефіціаром якої є Сергій Тарута.

Ще суд надав доступ до банківських документів ТОВ «Азовська продовольча компанія», якою співволодіють ТОВ «Інтер-Донбас» та «Донецький комбінат хлібопродуктів №1». Власником останнього значиться через ПП НПП ХМ «Мультимікс» ТОВ «Юридична компанія «Мотив». Ця юркомпанія вказанаяк місце роботи Романа Шахматенка – чоловіка Оксани Шахматенко, помічниці на платній основі нардепа від «Народного фронту» Ірини Єфремової.

Документи перевірять також у ТОВ «Далгакиран компресор Україна». Ця компанія минулого року продала «Енергоатому» дорогі генератори на 46,48 млн.грн. Співзасновниками «Далгакиран» значаться турецьке акціонерне товариство «Далгакиран макіна санаї ве тіджарет анонім ширкетіі» та киянин В’ячеслав Дінков.

Читайте також:

Олег Балагура
Юрій Косюк

Новини

Фото з мережі Інтернет

У Броварах розшукують двох зниклих жінок: матір та дочку (ФОТО)

19.08.2019, 9:17

Олександр Алієв

Скандальний екс-футболіст Динамо забив гол за сільську команду з Києво-Святошинського району (ВІДЕО)

19.08.2019, 8:46

Фото з мережі Інтернет

Погода на Київщині та в столиці 19-го серпня

18.08.2019, 22:03

Фото з презентації посібнику

З 1 вересня старшокласники вивчатимуть фінансову грамотність

18.08.2019, 20:05

Фото з мережі Інтернет

Під Києвом чоловіка викрали й закопали в лісі (ВІДЕО)

18.08.2019, 18:35

Фото з місця події

На Київщині затримали викрадача елітних авто (ВІДЕО)

18.08.2019, 17:00

Фото з мережі Інтернет

На Київщині СБУ викрила схему захоплення держмайна на 1,5 мільярда гривень (ВІДЕО)

18.08.2019, 15:34

Речові докази

Під Києвом викрили організатора нелегального казино із серверами у РФ (ФОТО)

18.08.2019, 14:00

Фото з місця події

У Білій Церкві встановили вісім відеокамер на найаварійнішому перехресті міста (ВІДЕО)

18.08.2019, 12:29

Фото з мережі Інтернет

Білорус хотів вилетіти з "Борисполя" за фальшивим українським паспортом

18.08.2019, 11:00

Аналiтика

Перемога "слуг": чому на 97 окрузі Різаненко програв вибори новачку

19.08.2019, 9:17

Столичне сміття у Баришівці

Сміття від столиці до Баришівки: кому вигідно закривати очі на екологічну катастрофу

19.08.2019, 8:00

Транспорт Київщини: чому чиновники «забили» на річкові перевезення

16.08.2019, 9:07

Фото з мережі Інтернет

Недореформована медицина: хто має право на отримання безкоштовних лікарських послуг

16.08.2019, 8:02

Сумна статистика: як зупинити зростання кількості ДТП на дорогах Київщини

15.08.2019, 8:00

"Слуга" Коломойського: як Ольга Василевська-Смаглюк посунула Москаленка

14.08.2019, 8:04

Тільки живи: як на Київщині прагнуть допомогти ветеранам АТО не перейти межу

13.08.2019, 8:04

Депутат від 95 округу: чим небезпечні забрендовані «слуги народу»

12.08.2019, 8:32

Вирубати Гайок: чому у знищенні дерев так і не знайшли винних

11.08.2019, 8:04

Анна Скороход

Перемога "слуг": як дружина біглого бізнесмена з Росії стала депутатом на окрузі Онищенка

09.08.2019, 17:36

Блоги

Юрій Бутусов ( головний редактор "Цензор.Нет"): Про те, як наркобарон Амос Дов Сільвер з легкістю утік від співробітників Служби безпеки України

17.08.2019, 16:14

Володимир Бондаренко (політолог): Як відпочинок у аквапарку в Броварах обернувся розбитою головою мого сина

15.08.2019, 9:00

Ольга Туній (кандидат у депутати по 93 округу): Дякую за підтримку рідному Переяславу!

14.08.2019, 17:55

Костянтин Єфименко (екс-міністр транспорту в уряді Азарова): Про стратегію розвитку групи компаній Трібо і Біофарма

14.08.2019, 17:14

Остап Семерак (міністр екології та природних ресурсів України): На Київщині з`явиться унікальний національний природний парк

12.08.2019, 19:17

Ірина Федорів

Ірина Федорів (Коцюбинське, журналіст): Грьобаний Ірпінь!

12.08.2019, 18:20

Руслан Майструк (голова Тетіївської ОТГ): Про межі міста Тетієва

12.08.2019, 12:36

Єва Басіста (журналіст): Як "слуги народу" забули про пенсіонерів

09.08.2019, 19:00

Михайло Бно-Айріян (губернатор Київщини): Сьогодні – вже рівно місяць як кручу педалі на новому велосипеді. активно і безперервно

09.08.2019, 10:18

Ольга Пустовгар (Ставищенський район, поетеса): Про закриття телеканалу "ГРАНТ"

07.08.2019, 11:59