Військова прокуратура підозрює Косюка у несплаті мільярдних податків, - ЗМІ

08.08.2018, 11:29

Працівники Головної військової прокуратури отримали доступ до банківських документів низки український компаній по справі щодо збитків державі на понад 100 млрд  від ненадходження податків. Справа стосується створення злочинної організації колишнім президентом  Віктором Януковичем та його оточенням

Як передає "Моя Київщина" з посиланням на "Наші гроші", про це свідчить ухвала Печерського райсуду Києва від 23 липня 2018 року.

За матеріалами кримінального провадження №42018000000000564 від 13 березня 2018 року, злочинна організація створила «конвертаційно-транзитні центри» під контролем податківців. Суб’єктами господарювання реального сектору економіки не донараховувались податки до держбюджету. Відтак вони недоплачували кошти в держбюджет, і гроші розподілялися між підконтрольними особами, а також податківцями та іншими держслужбовцями.

З квітня 2011 року по лютий 2014 року злочинці  використали ряд підприємств, якими було безпідставно задекларовано податкові зобов’язання з ПДВ на понад 56 млрд. грн. Усього державі, кажуть правоохоронці, від ненадходження податків спричинено збитки на загальну суму понад 104 млрд. грн.

Тож в рамках цього провадження правоохоронці отримали дозволи на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять  банківську таємницю та перебувають у володінні «ОТП банку» щодо розрахункових рахунків двох підприємств, пов’язаних із колишнім першим заступником голови Адміністрації Президента Петра Порошенка Юрієм Косюком. Це ПАТ «Миронівський хлібопродукт» Косюка та ТОВ «Катеринопільський елеватор», яким Косюк володіє через ПАТ «Миронівський хлібопродукт». Правоохоронців зацікавили документи періоду з 1 січня 2011 року по серпень 2018.

Також слідчі та прокурори отримали доступ до документів ТЗОВ «ВМП», яка пов’язана з народним депутатом, членом депутатської групи «Воля народу» Сергієм Мартиняком. Так, Мартиняк ще 2016 року вказував себе бенефіціаром «ВМП». А вже 2017-го лише задекларував від фірми майже 5 млн. грн дивідендів. Зараз співвласниками «ВМП» значаться Іванна Кварцяна та Станіслав Станіславський.

Серед тих, ким зацікавилися правоохоронці також харківська регіональна філія ПАТ «УГМК». 50% «УГМК» володіє кіпрська «Trotio holdings limited», а 34% – «Frankiro holdings limited», бенефіціаром якої є Сергій Тарута.

Ще суд надав доступ до банківських документів ТОВ «Азовська продовольча компанія», якою співволодіють ТОВ «Інтер-Донбас» та «Донецький комбінат хлібопродуктів №1». Власником останнього значиться через ПП НПП ХМ «Мультимікс» ТОВ «Юридична компанія «Мотив». Ця юркомпанія вказанаяк місце роботи Романа Шахматенка – чоловіка Оксани Шахматенко, помічниці на платній основі нардепа від «Народного фронту» Ірини Єфремової.

Документи перевірять також у ТОВ «Далгакиран компресор Україна». Ця компанія минулого року продала «Енергоатому» дорогі генератори на 46,48 млн.грн. Співзасновниками «Далгакиран» значаться турецьке акціонерне товариство «Далгакиран макіна санаї ве тіджарет анонім ширкетіі» та киянин В’ячеслав Дінков.

Читайте також:

Олег Балагура
Юрій Косюк

Новини

Фото з мережі Інтернет

Очільник Київської ОДА Чернишов звернувся до мешканців регіону з нагоди дня Героїв Небесної Сотні

20.02.2020, 17:49

Фото з мережі Інтернет

"Нафтогаз" через борги може припинити газопостачання в трьох містах на Київщині

20.02.2020, 17:36

Фото з мережі Інтернет

Ірпінська школа №1 залишилася без води через аварію

20.02.2020, 17:21

Фото з мережі Інтернет

Аудитори взялися перевіряти Департамент регіонального розвитку КОДА

20.02.2020, 16:53

Фото з мережі Інтернет

На Броварщині величезний собака мало не загриз жінку (ФОТО)

20.02.2020, 16:30

Фото з мережі Інтернет

Псевдополіцейські пограбували та викрали чоловіка на Бориспільщині

20.02.2020, 16:15

Фото з мережі Інтернет

Екстремальний туризм: у Чорнобильській зоні виявили 32 сталкери за два місяці

20.02.2020, 15:56

Фото з мережі Інтернет

Друга постраждала в ірпінській ДТП жінка залишається в реанімації, - поліція

20.02.2020, 15:37

Фото з місця події

На Київщині масово горять екосистеми (ФОТО)

20.02.2020, 15:16

Ярослав Годунок

У Зеленського знову виник конфлікт із бориспільським "розбійником" (ВІДЕО)

20.02.2020, 14:54

Аналiтика

Костянтин Бондарєв

Скандальні відкликання: чи зуміє Бондарєв сформувати нову коаліцію в Київоблраді

20.02.2020, 8:02

Концесія Білоцерківводоканалу: як велика афера почалась з маленької брехні

19.02.2020, 8:00

Мер Славутича Юрій Фомічев: Ми спроможні бути самостійними

18.02.2020, 8:00

Київщина туристична: найцікавіші місця Таращанщини

17.02.2020, 8:00

Як працює КОДА: "стометрівка" 15-го очільника Київщини Олексія Чернишова

14.02.2020, 14:25

Курячий бізнес на Київщині: хто займається найбільш прибутковою аграрною галуззю

14.02.2020, 7:59

Співачка Тетяна Сарапіна: Для мене завжди виклик співати перед воїнами

13.02.2020, 8:00

Мер Білої Церкви Геннадій Дикий

Мерії Київщини: Чому Дикому буде складно переконати білоцерківчан підтримати його знову

12.02.2020, 8:00

Децентралізація в дії: як чиновники у першій ОТГ Київщини 7 років поспіль знущаються над дітьми

11.02.2020, 8:02

Небезпечні друзі: як під Києвом собаки ведучої телеканалу Ахметова влаштували криваве побоїще

10.02.2020, 8:13

Блоги

Олексій Чернишов (голова Київської ОДА): Звернення до жителів Київщини з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні

20.02.2020, 17:11

Анатолій Присяжнюк (ексголова Київської ОДА): загрози проблем екології вкрай недооцінені нашими громадянами

18.02.2020, 19:57

Олександр Качний (ексголова Київської обласної ради): Київщина втратила Героя

18.02.2020, 18:45

Олексій Чернишов (голова Київської ОДА): Вічна пам’ять загиблим воїнам у Афганістані

17.02.2020, 11:35

Тарас Костін (міський голова Переяслава): "Костал" не йде з міста!

15.02.2020, 18:41

Борис Аврамич (ексдепутат Київської обласної ради): влада міста Переяслава просто проспала завод "Костал"

15.02.2020, 15:20

Олександр Голіздра (активіст): Відстояти один з останніх шматочків зеленої території в Вишневому поки що вдалося

15.02.2020, 11:52

Ольга Василевська-Смаглюк (народна депутатка України): Я вважаю, що історія з китайським коронавірусом — маркетинговий хід

14.02.2020, 11:13

Фото з мережі Інтернет

Олексій Дорошенко (депутат Київоблради): Я знову потрапив у рейтинг

13.02.2020, 13:55

Олексій Зіневич (громадський діяч, засновник проекту "Громадська Ініціатива" та ІА "Погляд): Як "реформована" прокуратура з суддями зливає резонансні справи

13.02.2020, 13:41