В очільника ДФС Київщини Кавиліна знайшли бізнес в окупованому Криму

12.02.2019, 16:31

Олексій Кавилін Олексій Кавилін

Очільник Київської обласної ДФС Олексій Кавилін через найближчих родичів володіє бізнесом на підсанкційній території АРК Крим

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на "Апостроф".

Йдеться про фінансово-консалтингову компанію "Сімейний капітал", якою володіє та керує Анатолій Кавилін, батько українського топ-податківця, разом із дружиною Дарією Кавиліною (Львовою). Компанія працює як в Україні, так і на окупованій території, всупереч заборонам Нацкомфінпослуг.

Журналісти переконані, що компанія з російською реєстрацією "Семейный капитал" функціонує як фінансова піраміда, користуючись сірими зонами транскордонного законодавства для відмивання коштів на материковій Україні, зокрема через іпотечні схеми, оформлені на брата держслужбовця Дениса Кавиліна.

"За деякий час ерзац-позичальник не повертає позику, що робить Дениса Кавиліна повноцінним власником відносно стабільного матеріального активу. При цьому алібі на момент виконання одним із Кавиліних повноважень держслужбовця залізне: фізично на руках немає ані грошей, ані нерухомості. Є лише права іпотекодавця на стягнення об’єкту нерухомості в нотаріально оговореній часовій перспективі", - зазначається у розслідуванні.

За одною юридичною адресою з ТОВ "Сімейний капітал" перебували афілійовані з родиною Кавиліних компанії, зокрема ГО "Молодь за віру, за європейську Україну" та ГО "Інститут податкових реформ". Керівником останньої є Олена Хотенко – голова Київського обласної ради "Асоціації платників податків України", яка до 2017 року була заступником Олексія Кавиліна у ДФС Запорізької області.

Співзасновником "Інституту" є Євген Рябіков, який у 2016 року був керівником ТОВ "КАД-Медіа" (абревіатура "Кавилін-Алексєй-Дєніс" – ствержують журналісти). Компанія є видавцем журналу "АгроПРО".

Читайте також:

Акцію протесту під ДФС Київщини

Новини

Фото з мережі Інтернет

Погода на Київщині та у столиці 22-го лютого

21.02.2019, 21:22

Фото з мережі Інтернет

У Броварах пройдуть змагання з плавання

21.02.2019, 20:27

Фото з мережі Інтернет

На Київщині 3-річна дитина наковталася таблеток та ледь не померла

21.02.2019, 19:41

У Броварах голову районної ради закидали яйцями (ВІДЕО)

21.02.2019, 19:22

Фото з мережі Інтернет

На Київщині спланували новий туристичний маршрут за 99 тис грн

21.02.2019, 18:58

Фото з мережі Інтернет

На Київщині помічника нардепа підозрюють у розкраданні "Укрзалізниці"

21.02.2019, 18:38

На Вишгородщині горе-рибалка провалився під лід (ФОТО)

21.02.2019, 18:12

Фото з мережі Інтернет

Києво-Святошинську районну раду захопили рейдери

21.02.2019, 17:47

Жителі області опинилися у водяній пастці (ФОТО)

21.02.2019, 17:24

Фото з мережі Інтернет

На Київщині 20-річний рецидивіст навчав неповнолітнього протизаконному ремеслу

21.02.2019, 16:59

Аналiтика

Свобода вибору: для політиків та виборців

21.02.2019, 8:04

Київщина пам'ятає: боєць 72-ої окремої механізованої бригади Ян Назаренко

20.02.2019, 16:20

Голова Білоцерківської райради Володимир Шевченко: Нам потрібен компроміс з містом

20.02.2019, 8:04

Як кум Путіна «регіоналам» Київщину програв

19.02.2019, 8:51

Транспортна галузь на Київщині: розруха не в клозетах

18.02.2019, 8:04

Фото з мережі Інтернет

Гідні зарплати лікарям і нова якість медичних послуг: як зміниться українська медицина у 2019 році

15.02.2019, 15:43

Цільові програми Київщини-2019: чому варто повчитися в сусідів

15.02.2019, 8:55

Біла Церква: грандіозні плани на авіаційному напрямку

14.02.2019, 8:04

Фото з мережі Інтернет

Кабмін наводить лад у споживанні населенням газу: лічильник встановлять безкоштовно

13.02.2019, 18:49

Сто днів Олександра Терещука: оцінки, тенденції, прогнози

13.02.2019, 8:04

Блоги

Сергій Міщенко (народний депутат України): незаконні вимоги "Київоблгазу"

20.02.2019, 18:00

Роман Бочкала (журналіст): Як голова Фастівського лісгоспу вирубав всі ліси та маєток збудував

20.02.2019, 10:57

Михайлина Скорик (активістка): Ірпінський фейк, або Як влада організувала гей-парад у місті

19.02.2019, 18:20

Олексій Колосов (начальник філії Державної установи "Центр пробації" у місті Києві та Київський області): Ми - "столиця" української пробації!

18.02.2019, 11:20

Володимир Бойко (журналіст): вишгородський кримінальний авторитет Фурса пограбував Межигір'я та сдав Карпюка ФСБ Росії

17.02.2019, 15:17

Юрій Гнаткевич (народний депутат 1,5 і 6 скликань): віряни на Сквирщині переходять до Помісної Церкви України

17.02.2019, 11:24

Андрій Нєбитов (заступник начальника поліції Київщини – начальник кримінальної поліції): Про викриття банди угонщиків елітних автомобілів

16.02.2019, 14:19

Володимир Манько (політолог): Політично-поліцейський союз, або Як поліція Київщини "кришує" афери "Батьківщини"

12.02.2019, 21:41

Дмитро Качура (журналіст): Як на Київщині у партії Тарути спливають всіма забуті "регіонали"

12.02.2019, 16:03

Микола Спірідонов (політолог): Перші сто днів Терещука на чолі Київщини. Чи відкриється у губернатора друге дихання?

09.02.2019, 22:24