В очільника ДФС Київщини Кавиліна знайшли бізнес в окупованому Криму

12.02.2019, 16:31

Олексій Кавилін Олексій Кавилін

Очільник Київської обласної ДФС Олексій Кавилін через найближчих родичів володіє бізнесом на підсанкційній території АРК Крим

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на "Апостроф".

Йдеться про фінансово-консалтингову компанію "Сімейний капітал", якою володіє та керує Анатолій Кавилін, батько українського топ-податківця, разом із дружиною Дарією Кавиліною (Львовою). Компанія працює як в Україні, так і на окупованій території, всупереч заборонам Нацкомфінпослуг.

Журналісти переконані, що компанія з російською реєстрацією "Семейный капитал" функціонує як фінансова піраміда, користуючись сірими зонами транскордонного законодавства для відмивання коштів на материковій Україні, зокрема через іпотечні схеми, оформлені на брата держслужбовця Дениса Кавиліна.

"За деякий час ерзац-позичальник не повертає позику, що робить Дениса Кавиліна повноцінним власником відносно стабільного матеріального активу. При цьому алібі на момент виконання одним із Кавиліних повноважень держслужбовця залізне: фізично на руках немає ані грошей, ані нерухомості. Є лише права іпотекодавця на стягнення об’єкту нерухомості в нотаріально оговореній часовій перспективі", - зазначається у розслідуванні.

За одною юридичною адресою з ТОВ "Сімейний капітал" перебували афілійовані з родиною Кавиліних компанії, зокрема ГО "Молодь за віру, за європейську Україну" та ГО "Інститут податкових реформ". Керівником останньої є Олена Хотенко – голова Київського обласної ради "Асоціації платників податків України", яка до 2017 року була заступником Олексія Кавиліна у ДФС Запорізької області.

Співзасновником "Інституту" є Євген Рябіков, який у 2016 року був керівником ТОВ "КАД-Медіа" (абревіатура "Кавилін-Алексєй-Дєніс" – ствержують журналісти). Компанія є видавцем журналу "АгроПРО".

Читайте також:

Фото з мережі Інтернет
Акцію протесту під ДФС Київщини

Новини

Переможці ЧУ з вільної боротьби

Броварчанка виборола золото на ЧУ з вільної боротьби (ФОТО)

25.04.2019, 15:12

Місце роботи затриманого посадовця

На Київщині спіймали держслужбовця-хабарника (ФОТО)

25.04.2019, 14:59

Мотузка, яку вилучили правоохоронці

У Вишгороді 26-річний хлопець намагався скоїти самогубство (ФОТО)

25.04.2019, 14:31

Фото з мережі Інтернет

У Броварах стався новий спалах вітряної віспи

25.04.2019, 13:59

Сміття на кладовищі у Коцюбинському

У Коцюбинському з кладовища вивезли чотири фури із сміттям

25.04.2019, 13:33

Фото з місця події

На території аеропорту "Бориспіль" вночі "гуляли" аж двоє нетверезих водіїв (ФОТО)

25.04.2019, 13:10

Новий апарат УЗД

У Броварах німецькі благодійники сприяли появі сучасного УЗД-апарату в дитячій лікарні (ФОТО)

25.04.2019, 12:47

Фото з місця події

На Київщині невідомі викрали гроші з терміналу

25.04.2019, 12:22

Заклад громадського харчування, який належить підприємцю

У Василькові підприємець обікрав компанію "Київоблгаз" на 900 тис грн (ФОТО)

25.04.2019, 11:56

Фото дня: керівник Київського обласного центру АТО "потролила" новообраного президента

25.04.2019, 11:31

Аналiтика

Найбільші платники податків Київщини: ТОВ "Фармацевтичний завод "Біофарма"

25.04.2019, 8:04

Володимир Гройсман

Три роки роботи Уряду Гройсмана: результати на Київщині

24.04.2019, 15:49

Київщина пам'ятає: боєць 11-го батальйону територіальної оборони "Київська Русь" Олександр Сидоренко

24.04.2019, 14:28

Екс-голова Обухівської райради Костянтин Шушаков: Я нікому на парламентських підігрувати не буду

24.04.2019, 10:14

Новий президент та старі обличчя: хто сховався за "Зе" у найбільшому місті Київщини

23.04.2019, 8:04

Феномен будівельного ринку Білої Церкви: чому місто обрало інший шлях розвитку

22.04.2019, 8:00

З інвалідів зробили жебраків або Як поліція Київщини "перегнула передвиборчу палицю"

21.04.2019, 19:18

Губернатор Зеленського: стало відомо, хто збирається зайняти крісло голови КОДА

19.04.2019, 15:17

Хто замінить генерал-губернатора Терещука на посаді?

19.04.2019, 9:01

Радники Авакова пообіцяли забезпечити порядок і на "Олімпійському", і на виборчих дільницях

18.04.2019, 19:56

Блоги

Ярослав Москаленко (народний депутат України): дякую Петру Порошенка та йду далі

25.04.2019, 9:13

Василь Олексюк (секретар Бучанської міської ради): Потрібно створити волонтерський рух, який буде спрямований на популяризацію нашого міста Буча

24.04.2019, 10:22

Андрій Немировський (народний депутат України): Замість бетонних гетто – має бути зручна інфраструктура наших міст

24.04.2019, 8:54

Сергій Міщенко (народний депутат України): розпуск Верховної Ради

23.04.2019, 8:55

Дмитро Ценов (начальник поліції Київщини): Працівники поліції заступили на цілодобову охорону 9 ОВК

19.04.2019, 15:55

Сергій Князєв (Голова Національної поліції України): Як думаєте, скільки коштує індульгенція за організацію вбивства?

18.04.2019, 10:15

Тетяна Кулинич (сільський голова, Вишеньки Бориспільського району): Ми просто задихаємося без дитячих садочків

16.04.2019, 14:02

Ігор Мосійчук (народний депутат): Про рейдерське захоплення у селі Вільшанка Новоселиця

15.04.2019, 16:44

Володимир Бабенко (депутат Білоцерківської міськради): як аферист Семенченко до влади прийшов

14.04.2019, 14:39

Олександр Воронін (журналіст): "Аналізуйте Пе, аналізуйте Зе…"

11.04.2019, 16:45