На Київщині ліквідували "конвертаційний центр" з оборотом у 200 млн грн (ФОТО)

11.06.2019, 9:54

Фото з місця події Фото з місця події

Правоохоронці викрили діяльність 48 фіктивних підприємств, які займалися конвертацією електронних коштів у готівку

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

За процесуального керівництва прокуратури області, слідчими ГУ ДФС у Київській області спільно з оперативними співробітниками ГУ БКОЗ СБ України ліквідовано "конвертаційний центр", учасники якого за певний відсоток незаконно надавали «послуги» підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, шляхом документального оформлення "безтоварних" операцій та переведення грошових коштів у готівку.

«Клієнтами» конвертаційного центру переважно були підприємства з Київської, Запорізької, Дніпропетровської, Хмельницької областей. З метою належного функціонування діяльності конвертаційного центру ділками створено 48 фіктивних суб’єктів господарювання, які зареєстровані на підставних осіб. Загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 200 млн грн.

Під час проведення 18-ти санкціонованих обшуків в містах Дніпро та Запоріжжя вилучено документи фінансово-господарської діяльності, комп’ютерну техніку, банківські картки та вогнепальну зброю.

Досудове розслідування триває. Вживаються заходи на встановлення усіх осіб причетних до вчинення злочину та забезпечення відшкодування завданих збитків.

Новини

Олена Зеленська завітала до Міжнародного дитячого центру "Артек"

Дружина президента України Зеленського та актори відомого серіалу відвідали дитячий табір під Києвом (ФОТО)

16.06.2019, 19:27

Рятувальники шукають тіло потопельника

У Таращанському районі рятувальники витягнули зі ставка тіло чоловіка

16.06.2019, 17:44

Фото з мережі Інтернет

Іноземців, які прилетіли до "Борисполя", повернули зворотнім рейсом

16.06.2019, 15:14

Фото з мережі Інтернет

Під Переяславом чоловік обпікся паром закипілого радіатора

16.06.2019, 13:39

Вилученні підозрілі речовини

У Білій Церкві пенсіонер перевозив на авто злочинців із небезпечними речовинами (ФОТО)

16.06.2019, 12:09

У Вишгородському районі чоловік грубо порушив правила рибальства (ВІДЕО)

16.06.2019, 10:43

 Збірна України стала чемпіоном світу з футболу

Збірна України стала чемпіоном світу з футболу

16.06.2019, 9:06

Фото з мережі Інтернет

Погода на Київщині та у столиці 16-го червня

15.06.2019, 21:21

Будівництво ЖК "Chehov Парк"

У поліції розкрили подробиці загибелі людини на будівництві в Ірпені

15.06.2019, 19:38

Олександр Онищенко

ЦВК відмовила Онищенку в реєстрації кандидатом у нардепи

15.06.2019, 18:36

Аналiтика

Технічні кандидати від Зеленського: як екс-«регіонали» знову беруть Київщину під контроль

16.06.2019, 13:05

На роботу до Києва: трудова міграція по-білоцерківськи

14.06.2019, 8:46

Як на Київщині небайдужі жінки своїм сестрам допомагають

13.06.2019, 8:04

Позачергові вибори на Київщині: неробство від Віктора Романюка на окрузі №94

12.06.2019, 10:15

Шашечки чи їхати: чи допоможе звільнення Ценова покарати вбивць 5-річного хлопчика

11.06.2019, 15:29

Річковий Чорнобиль: чому екологічне лихо на Росі було неминучим

11.06.2019, 8:54

Транспорт Київщини: "Вишгородпастранс" - фірма-примара чи грандіозний соціальний проект

10.06.2019, 8:04

Сергій Міщенко

Позачергові вибори на Київщині: блошині перегони від Сергія Міщенка на окрузі №98

07.06.2019, 8:06

Вбивство п’ятирічного хлопчика в Переяславі: що говорять «силовики»

06.06.2019, 19:14

Забудовник ЖК «Чайка» Олексій Кулагін: Щоб розправитися зі мною, задіяли навіть СБУ

06.06.2019, 9:14

Блоги

Василь Олексюк (секретар Бучанської міськради): Я буду представляти ваші інтереси у Верховній Раді України!

13.06.2019, 11:52

Володимир Карплюк (лідер партії "Нові обличчя"): Освіта в Ірпені - фейковий «антирекорд» насправді є РЕКОРДОМ!

13.06.2019, 11:07

Олексій Колосов (начальник філії "Центр пробації" у Києві та Київський області): Ювенальна пробація – ефективна профілактика дитячої злочинності

12.06.2019, 15:55

Олексій Братущак (журналіст): Кандидат Дубінський – справжній медіакілер

12.06.2019, 9:40

Володимир Полочанінов (екс-нардеп): Я так і не зміг додивитися "Чорнобиль" від НВО

11.06.2019, 13:58

Віталій Горкун (начальник патрульної поліції Борисполя): Я залишаю лави патрульної поліції

11.06.2019, 12:49

Ірина Федорів (журналіст): Нахіба нам Горобець? Звернення до Зе!команди від 95 округу

11.06.2019, 12:28

Ольга Василевська (журналіст): Є дві причини, чому я йду в депутати по 96 округу

11.06.2019, 11:24

Олександр Терещук (голова Київської обласної державної адміністрації): Екологічна ситуація в басейні річки Рось під контролем

10.06.2019, 19:47

Мирослава Смірнова (голова Києво-Святошинської РДА): Я прагну побудувати країну, в якій будуть перспективи та розвиток

10.06.2019, 18:38