На Київщині ліквідували "конвертаційний центр" з оборотом у 200 млн грн (ФОТО)

11.06.2019, 9:54

Фото з місця події Фото з місця події

Правоохоронці викрили діяльність 48 фіктивних підприємств, які займалися конвертацією електронних коштів у готівку

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

За процесуального керівництва прокуратури області, слідчими ГУ ДФС у Київській області спільно з оперативними співробітниками ГУ БКОЗ СБ України ліквідовано "конвертаційний центр", учасники якого за певний відсоток незаконно надавали «послуги» підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, шляхом документального оформлення "безтоварних" операцій та переведення грошових коштів у готівку.

«Клієнтами» конвертаційного центру переважно були підприємства з Київської, Запорізької, Дніпропетровської, Хмельницької областей. З метою належного функціонування діяльності конвертаційного центру ділками створено 48 фіктивних суб’єктів господарювання, які зареєстровані на підставних осіб. Загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 200 млн грн.

Під час проведення 18-ти санкціонованих обшуків в містах Дніпро та Запоріжжя вилучено документи фінансово-господарської діяльності, комп’ютерну техніку, банківські картки та вогнепальну зброю.

Досудове розслідування триває. Вживаються заходи на встановлення усіх осіб причетних до вчинення злочину та забезпечення відшкодування завданих збитків.

Новини

Фото з мережі Інтернет

У Ставищенському районі вантажівка опинилася в кюветі

24.08.2019, 18:27

Валерія Білоус

Дівчина з Бучі виборола гран-прі в співочому конкурсі (ВІДЕО)

24.08.2019, 17:01

Фото амбулаторії

У Ставищенському районі збудували амбулаторію за понад 7 млн грн

24.08.2019, 15:32

Фото з мережі Інтернет

В Україні 29 серпня відзначатимуть День пам'яті захисників України

24.08.2019, 14:05

Вітаємо з Днем Незалежності України!

24.08.2019, 12:35

Фото з місця події

До Переяслав-Хмельницького завітали патрульні Київщини на святкування Дня Незалежності (ФОТО)

24.08.2019, 11:00

Фото з мережі Інтернет

Броварські депутати не дали згоди на обладнання зупинок новими МАФами

24.08.2019, 9:30

Фото з мережі Інтернет

Погода на Київщині та в столиці 24-го серпня

23.08.2019, 22:00

Фото з мережі Інтернет

У Бородянському районі чоловік у жінки поцупив сережки

23.08.2019, 19:59

Іноземці, які знищили свої паспорти

У "Борисполі" група іноземців у вбиральні знищила свої паспорти (ФОТО)

23.08.2019, 19:34

Аналiтика

Михайло Бно-Айріян

Конкурс очільників РДА чи профанація: чим закінчиться ідея "шпигуна" з Київської ОДА

23.08.2019, 10:07

Профтехнічна освіта: з якими проблемами стикається Фастівський центр

22.08.2019, 12:00

"Тітушки", аферисти та безпорадна поліція: чим скінчиться конфлікт навколо скандальної забудови у Білій Церкві

22.08.2019, 8:00

Ігрові автомати у Фастові, Привокзальна площа

"Невидимі" гральні автомати, або чому правоохоронці Київщини закривають очі на соціальну катастрофу

21.08.2019, 8:10

Перлина Сквирщини: що подивитися у ландшафтному парку Буки (ФОТО)

21.08.2019, 8:00

Допомога фермерам: чому Київщина і тут пасе задніх…

20.08.2019, 8:52

Найбільші платники податків Київщини: ТОВ "Зерновий дім"

20.08.2019, 8:07

Перемога "слуг": чому на 97 окрузі Різаненко програв вибори новачку

19.08.2019, 9:17

Столичне сміття у Баришівці

Сміття від столиці до Баришівки: кому вигідно закривати очі на екологічну катастрофу

19.08.2019, 8:00

Транспорт Київщини: чому чиновники «забили» на річкові перевезення

16.08.2019, 9:07

Блоги

Андрій Нєбитов (начальник поліції Київської області): Ми будемо славити подвиг загиблих правоохоронців

23.08.2019, 18:59

Геннадій Межигірський (краєзнавець): Межигір'я має стати центром духовного відродження України

22.08.2019, 12:37

Ірина Федорів (журналіст): Вода з фекаліями, або що дала нарада в голови ОДА

22.08.2019, 11:45

Олексій Кулагін (керуючий власник девелоперської компанії "ОМОКС"): Для того, щоб зупинити рейдерство, треба зробити його нецікавим для самих рейдерів

22.08.2019, 8:30

Олена Вдовиченко (журналіст): Як у Переяславі місцеві жителі самоорганізувалися та прибрали наслідки пожежі у спорстзалі СК "Преслав"

19.08.2019, 17:00

Юрій Бутусов ( головний редактор "Цензор.Нет"): Про те, як наркобарон Амос Дов Сільвер з легкістю утік від співробітників Служби безпеки України

17.08.2019, 16:14

Володимир Бондаренко (політолог): Як відпочинок у аквапарку в Броварах обернувся розбитою головою мого сина

15.08.2019, 9:00

Ольга Туній (кандидат у депутати по 93 округу): Дякую за підтримку рідному Переяславу!

14.08.2019, 17:55

Костянтин Єфименко (екс-міністр транспорту в уряді Азарова): Про стратегію розвитку групи компаній Трібо і Біофарма

14.08.2019, 17:14

Остап Семерак (міністр екології та природних ресурсів України): На Київщині з`явиться унікальний національний природний парк

12.08.2019, 19:17