На Київщині викрили "конвертцентр" із обігом більше 200 млн грн. (ФОТО)

19.06.2019, 15:19

Вилучені речові докази Вилучені речові докази

Стало відомо, що на  Київщині було ліквідовано "конвертаційний центр", що займався незаконним переведенням грошових коштів у готівку за певний відсоток

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з покликанням на сторінку ДФС у Київській області в Facebook.

Діяльність центру забезпечувалась рядом осіб, які незаконно надавали "послуги" підприємствам реального сектора економіки щодо ухилення від сплати податків шляхом документального оформлення "безтоварних" операцій. Відтак, обіг коштів "конвертаційного центру" склав понад 200 млн грн.

Підписуйтеся на офіційну сторінку порталу "Моя Київщина" у Facebook.

У ході проведення 18 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження та використовуваних ними офісних приміщеннях на території м. Дніпра та м. Запоріжжя вилучено документи фінансово-господарської діяльності ФСПД, задіяних у злочинній схемі ухилення від сплати податків, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, банківські картки, кілька одиниць вогнепальної зброї.

Наразі триває досудове розслідування, вживаються заходи щодо встановлення усіх осіб, причетних до вчинення злочину, та відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо, що працівниками Київської митниці ДФС було зафіксовано спробу незаконного переміщення через митний кордон України значної партії господарських товарів з Китаю.

Читайте також:

Контрабанда
Фото з місця події

Новини

Фото з мережі Інтернет

Прогноз погоди для жителів Київщини на 28-ме січня

27.01.2020, 20:41

Анастасія Монастирецька

Маленька співачка з Фастова посіла друге місце на Міжнародному фестивалі

27.01.2020, 19:56

Фото з мережі Інтернет

Гравці "Колоса" з Васильківщини отримають домашню арену

27.01.2020, 19:35

Фото з мережі Інтернет

На Обухівщині ексголову села звинувачують у привласненні бюджетних коштів

27.01.2020, 18:50

Фото з мережі Інтернет

Колишню суддю з Вишгорода підозрюють у махінаціях

27.01.2020, 18:32

Фото з мережі Інтернет

У Фастові всі школи закрили на карантин

27.01.2020, 17:54

Фото з мережі Інтернет

У "Борисполі" зросте пасажиропотік на третину до кінця 2022 року

27.01.2020, 17:26

"Сосновий бір"

Суд визнав недійсним договір Ірпінського університету

27.01.2020, 16:54

Фото з місця події

Відомий дзюдоїст з Ірпеня успішно виступив в Ізраїлі (ВІДЕО)

27.01.2020, 16:27

Фото з місця події

Піротехніки Білоцерківщині знищили цілий арсенал зброї часів Другої світової

27.01.2020, 15:24

Аналiтика

Мерії та райради Київщини: чи є заміна броварському Сапожку

27.01.2020, 8:01

Фото з мережі Інтернет

Прогноз на 2020 рік: чого чекати на Київщині

24.01.2020, 8:02

Перша сесія Київської облради-2020: політичні ігри та резонансні звернення

23.01.2020, 8:20

З чим політичні партії заходять на місцеві вибори на Київщині: "радикали" Ляшка

23.01.2020, 8:00

Член Партії політики Путіна: хто очолив охорону здоров'я на Київщині

22.01.2020, 8:00

Як пройшов 2019 рік для столичного регіону: аналіз порталу "Моя Київщина"

21.01.2020, 8:00

На біржу праці: Чому на Сквирщині найбільший платник податків звільняє людей

20.01.2020, 8:10

Духовна спадщина Поета Миколи Біденка. Шлях у вічність

19.01.2020, 8:00

Мер Боярки Олександр Зарубін: Розраховуємо на утворення ОТГ, що дозволить нам нормально розвиватися

17.01.2020, 8:00

Тим, хто хоче навчитися літати: як розвивається комерційна авіація Білої Церкви

16.01.2020, 10:43

Блоги

Олексій Кошель (генеральний директор Комітету виборців України): Чому парламент може перетворитися на Верховну Раду УРСР

23.01.2020, 11:12

Єва Басіста (журналіст): Чому поліція не може вирішити "наркотичну" проблему на Київщині

21.01.2020, 14:28

Ярослав Москаленко (екс-нардеп): Треба консолідуватись

20.01.2020, 19:29

Микола Стариченко (голова Київської обласної ради): Віра Рогова вивела освітян Київщини на передові позиції в Україні

20.01.2020, 15:38

Олександр Карпюк (бізнесмен, волонтер):Штаб ООС мовчить про обстріл Оріхового

20.01.2020, 14:50

Дмитро Качура (журналіст): Про фантастичні кульбіти наших "еліт"

20.01.2020, 9:01

Олександр Волинець

Олександр Волинець (депутат Київської обласної ради): Вихід із партії "Батьківщина" був колективним

18.01.2020, 11:30

Іван Ступак (депутат Київської облради): Чому Баканов приїхав на прийом до голови Київської ОДА Чернишова

17.01.2020, 17:54

Анатолій Гунько

Анатолій Гунько (активіст): У президії Київської облради маячить якась незрозуміла людина

17.01.2020, 9:20

Світлана Шеповалова

Світлана Шеповалова (керівник Київського обласного Центру допомоги учасникам АТО): Громадську організацію людей Медведчука хочуть розмістити в приміщенні КОДА

16.01.2020, 13:55