Працівники податкової міліції ліквідували на Київщині конвертаційний центр з оборотом понад 130 млн грн

20.11.2019, 18:45

Фото з мережі Інтернет Фото з мережі Інтернет

Стало відомо, що під процесуальним керівництвом прокуратури співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області припинили діяльність конвертаційного центру, оборот коштів якого становив понад 130 млн грн

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на "Цензор.НЕТ"

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки м.Києва, Київської та інших областей України протиправні послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для прикриття незаконної діяльності фігуранти зареєстрували і придбали низку компаній, на рахунки яких реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти у вигляді оплати за ТМЦ (роботи, послуги). Згадані кошти поверталися замовникам конвертації, за мінусом 10-12%, які були оплатою за послуги конвертації.

Таким чином упродовж 2018-2019 рр. було проконвертовано понад 130 млн грн.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісному приміщенні та за місцем проживання фігурантів, вилучено реєстраційні документи та печатки підконтрольних підприємств, чорнові записи, ключі доступу до банківських рахунків, електронні носії інформації та комп'ютерну техніку.

Триває слідство.

Також нагадаємо, що дружина в.о. начальника ГУ ДПС Київської області Ореста Вітика - Ірина Вітик, згідно з даними зазначених у декларації за 2018 рік, отримала дохід від підприємницької діяльності в розмірі 2,12 млн гривень.

Читайте також:

Фото з мережі Інтернет
Фото з мережі Інтернет
Фото з місця події

1 2

Новини

Фото з мережі Інтернет

Будівництво ВКАД стимулюватиме розвиток Київщини, - Олексій Чернишов

22.01.2020, 16:26

Фото з мережі Інтернет

Прокуратура Київщини довела фіктивність договорів оренди земельних ділянок на майже 64 млн грн

22.01.2020, 15:50

Фото з місця події

У Білій Церкві сформували молодіжну раду

22.01.2020, 15:30

Фото з мережі Інтернет

Зниклу на Вишгородщині дівчинку розшукали в столиці (ФОТО)

22.01.2020, 14:58

Фото з місця події

На Сквирщині двоє зловмисників обікрали пенсіонера

22.01.2020, 14:36

Фото з місця події

В Українці після ремонту відкрилося педіатричне відділення №2

22.01.2020, 13:53

Фото з місця події

У Коцюбинському п’яні чоловіки справляли свої природні потреби на дитячому майданчику та потрапили під обстріл

22.01.2020, 13:23

Фото з місця події

У Борисполі через вітряну погоду половина міста залишилася без електроенергії

22.01.2020, 12:47

Фото з місця події

У Богуславському районі юнаки обкрадали автомобілі

22.01.2020, 12:23

фото з мережі Інтернет

В Обухові поліцейський незаконно вилучив у чоловіка авто та вимагав 10 тисяч за його повернення (ВІДЕО)

22.01.2020, 11:56

Аналiтика

Член Партії політики Путіна: хто очолив охорону здоров'я на Київщині

22.01.2020, 8:00

Як пройшов 2019 рік для столичного регіону: аналіз порталу "Моя Київщина"

21.01.2020, 8:00

На біржу праці: Чому на Сквирщині найбільший платник податків звільняє людей

20.01.2020, 8:10

Духовна спадщина Поета Миколи Біденка. Шлях у вічність

19.01.2020, 8:00

Мер Боярки Олександр Зарубін: Розраховуємо на утворення ОТГ, що дозволить нам нормально розвиватися

17.01.2020, 8:00

Тим, хто хоче навчитися літати: як розвивається комерційна авіація Білої Церкви

16.01.2020, 10:43

Як житиме Київщина у 2020 році: бюджетні програми

15.01.2020, 8:00

Коли закон не заважає: як неподалік від Білої Церкви прописатися під парканом аеропорту

14.01.2020, 8:00

Сільські клуби: як зникає культурна Київщина

13.01.2020, 8:00

Як себе почуває Київська облрада: про підсумки 2019 та надії на 2020 рік

10.01.2020, 8:00

Блоги

Єва Басіста (журналіст): Чому поліція не може вирішити "наркотичну" проблему на Київщині

21.01.2020, 14:28

Ярослав Москаленко (екс-нардеп): Треба консолідуватись

20.01.2020, 19:29

Микола Стариченко (голова Київської обласної ради): Віра Рогова вивела освітян Київщини на передові позиції в Україні

20.01.2020, 15:38

Олександр Карпюк (бізнесмен, волонтер):Штаб ООС мовчить про обстріл Оріхового

20.01.2020, 14:50

Дмитро Качура (журналіст): Про фантастичні кульбіти наших "еліт"

20.01.2020, 9:01

Олександр Волинець

Олександр Волинець (депутат Київської обласної ради): Вихід із партії "Батьківщина" був колективним

18.01.2020, 11:30

Іван Ступак (депутат Київської облради): Чому Баканов приїхав на прийом до голови Київської ОДА Чернишова

17.01.2020, 17:54

Анатолій Гунько

Анатолій Гунько (активіст): У президії Київської облради маячить якась незрозуміла людина

17.01.2020, 9:20

Світлана Шеповалова

Світлана Шеповалова (керівник Київського обласного Центру допомоги учасникам АТО): Громадську організацію людей Медведчука хочуть розмістити в приміщенні КОДА

16.01.2020, 13:55

Андрій Нєбитов

Андрій Нєбитов (начальник поліції Київщини): Розкриття вбивств минулих років – це відновлення справедливості та віри у правоохоронні органи

16.01.2020, 11:45