Працівники податкової міліції ліквідували на Київщині конвертаційний центр з оборотом понад 130 млн грн

20.11.2019, 18:45

Фото з мережі Інтернет Фото з мережі Інтернет

Стало відомо, що під процесуальним керівництвом прокуратури співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області припинили діяльність конвертаційного центру, оборот коштів якого становив понад 130 млн грн

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на "Цензор.НЕТ"

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки м.Києва, Київської та інших областей України протиправні послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для прикриття незаконної діяльності фігуранти зареєстрували і придбали низку компаній, на рахунки яких реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти у вигляді оплати за ТМЦ (роботи, послуги). Згадані кошти поверталися замовникам конвертації, за мінусом 10-12%, які були оплатою за послуги конвертації.

Таким чином упродовж 2018-2019 рр. було проконвертовано понад 130 млн грн.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісному приміщенні та за місцем проживання фігурантів, вилучено реєстраційні документи та печатки підконтрольних підприємств, чорнові записи, ключі доступу до банківських рахунків, електронні носії інформації та комп'ютерну техніку.

Триває слідство.

Також нагадаємо, що дружина в.о. начальника ГУ ДПС Київської області Ореста Вітика - Ірина Вітик, згідно з даними зазначених у декларації за 2018 рік, отримала дохід від підприємницької діяльності в розмірі 2,12 млн гривень.

Читайте також:

Межигір'я

1 2

Новини

Фото з місця події

У Березані в чоловіка знайшли револьвер (ФОТО)

18.02.2020, 8:12

Фото з мережі Інтернет

На Обухівщині підприємець привласнював бюджетні кошти

18.02.2020, 8:03

Фото з мережі Інтернет

Прогноз погоди для жителів Київщини на 18-те лютого

17.02.2020, 20:34

Фото з мережі Інтернет

У Васильківському районі хуліган, що побив голову сільради, зберігав вдома наркотики (ФОТО)

17.02.2020, 20:04

Фото з мережі Інтернет

Рибний бізнес: у Вишгородському районі заарештували 13 браконьєрів

17.02.2020, 19:50

Фото з місця події

У честь пам'яті воїнів-афганців в Ірпені провели регбійний турнір (ФОТО,ВІДЕО)

17.02.2020, 19:36

Фото з мережі Інтернет

У Славутичі помер герой України

17.02.2020, 19:13

Фото з мережі Інтернет

Мешканця Славутича судитимуть за низку злочинів

17.02.2020, 18:50

Ігор Оверко

"Забув" задекларувати: депутат з Ірпеня має 586 квартир

17.02.2020, 18:30

Фото з мережі Інтернет

У Вишгороді врятували зниклого пенсіонера (ФОТО)

17.02.2020, 18:13

Аналiтика

Мер Славутича Юрій Фомічев: Ми спроможні бути самостійними

18.02.2020, 8:00

Київщина туристична: найцікавіші місця Таращанщини

17.02.2020, 8:00

Як працює КОДА: "стометрівка" 15-го очільника Київщини Олексія Чернишова

14.02.2020, 14:25

Курячий бізнес на Київщині: хто займається найбільш прибутковою аграрною галуззю

14.02.2020, 7:59

Співачка Тетяна Сарапіна: Для мене завжди виклик співати перед воїнами

13.02.2020, 8:00

Мер Білої Церкви Геннадій Дикий

Мерії Київщини: Чому Дикому буде складно переконати білоцерківчан підтримати його знову

12.02.2020, 8:00

Децентралізація в дії: як чиновники у першій ОТГ Київщини 7 років поспіль знущаються над дітьми

11.02.2020, 8:02

Небезпечні друзі: як під Києвом собаки ведучої телеканалу Ахметова влаштували криваве побоїще

10.02.2020, 8:13

Метеорологи Київщини: як доводиться працювати вишгородським спостерігачам за погодою

10.02.2020, 8:00

Абсурд і культура: чому депутати облради взяли в заручники білоцерківський театр

07.02.2020, 12:29

Блоги

Олексій Чернишов (голова Київської ОДА): Вічна пам’ять загиблим воїнам у Афганістані

17.02.2020, 11:35

Тарас Костін (міський голова Переяслава): "Костал" не йде з міста!

15.02.2020, 18:41

Борис Аврамич (ексдепутат Київської обласної ради): влада міста Переяслава просто проспала завод "Костал"

15.02.2020, 15:20

Олександр Голіздра (активіст): Відстояти один з останніх шматочків зеленої території в Вишневому поки що вдалося

15.02.2020, 11:52

Ольга Василевська-Смаглюк (народна депутатка України): Я вважаю, що історія з китайським коронавірусом — маркетинговий хід

14.02.2020, 11:13

Фото з мережі Інтернет

Олексій Дорошенко (депутат Київоблради): Я знову потрапив у рейтинг

13.02.2020, 13:55

Олексій Зіневич (громадський діяч, засновник проекту "Громадська Ініціатива" та ІА "Погляд): Як "реформована" прокуратура з суддями зливає резонансні справи

13.02.2020, 13:41

Леонід Щербинко (активіст): У диспетчерській службі "Київобленерго" працюють некомпетентні люди

11.02.2020, 11:13

Світлана Шеповалова (керівник Київського обласного Центру допомоги учасникам АТО): Ми лобіюємо тему започаткування власної справи ветеранами російсько-української війни

11.02.2020, 10:40

Ігор Дармостук (шеф-редактор сайту КиевВласть): Про боротьбу за землю під Києвом для кладовищ

10.02.2020, 11:36