Мін'юст анулював реєстрацію логістичного комплексу російського бізнесмена у Чайках як незаконну

Фото з мережі Інтернет

Міністерство юстиції задовольнило скаргу Бюро економічної безпеки і скасувало переоформлення бізнесу російського олігарха Михайла Гуцерієва "МЛП-Чайка" на громадянина Туреччини 

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" із покликанням на "Портал заміської нерухомості №1 в Україні".

Відповідний наказ опубліковано на офіційному сайті Мінʼюсту 6 вересня 2024 року.

На це звернула увагу команда Trap Aggressor, яка місяць тому опублікувала матеріал про те, як російський мільярдер Гуцерієв перереєстровує свої компанії на родичів і близьких осіб, щоб уникнути санкцій.

Міністерство підтвердило, що перереєстрація одного з найбільших логістичних комплексів в Україні "МЛП-Чайка" відбулася з порушенням санкційного законодавства, та анулювало відповідні реєстраційні дії.

Уперше про те, що бізнес Гуцерієва у грудні 2022 року переписали на громадянина Туреччини Месута Догана з метою уникнення санкцій, Trap Aggressor повідомив ще у січні 2023 року.

Тобто на те, щоб Мінʼюст відреагував на це порушення, знадобилося більш ніж рік з моменту публікації.

25 серпня 2022 року в межах кримінального провадження Печерський районний суд наклав арешт на 80 000 кв. метрів логістичних приміщень поблизу Києва, які належать "МЛП-Чайка".

Але менше ніж за місяць арешт скасували, а склади, які могли бути конфісковані на користь України, перереєстрували на турецького бізнесмена.

За даними джерел Trap Aggressor, скарга була подана БЕБ у межах розслідування про умисне ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі. Слідство встановило, що реальним власником "МЛП-Чайка" є підсанкційний Михайло Гуцерієв.

Детективи БЕБ також зафіксували, що у 2022-2023 роках з рахунків цієї компанії було виведено 75 млн грн в інтересах осіб, повʼязаних з Росією.

Крім того, під час розгляду скарги в Мінʼюсті працівники компанії намагалися вивести з рахунків ще понад 240 млн грн, але БЕБ заблокувало ці кошти.

19 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський наклав санкції на олігарха Гуцерієва. Йому заборонили розпоряджатися власними активами на території України на 10 років.

21 червня 2021 року до Гуцерієва застосував санкції Європейський Союз. Спроба оскаржити їх виявилася невдалою.

За даними Trap Aggressor, Месут Доган – інструктор з мотокросу з Анталії (Туреччина), який, окрім того, вказує себе як власника невеликої коровʼячої ферми. Він підтримує тісні контакти з громадянами РФ і регулярно організовує для них різноманітні мототури.

За даними джерел проєкту, на рішення Мінʼюсту вже відреагувало посольство Туреччини в Україні. Воно звернулося до українських державних органів із заявою про нібито порушення прав турецького бізнесмена.

Нагадаємо, що не пройшло і 8 років: промосковський олігарх Поліщук згадав про історію від нардепа Різаненка.