На Київщині арештували активи колишнього депутата держдуми рф
Співробітники Бюро економічної безпеки виявили 9 підприємств,
підконтрольних ексдепутату державної думи рф, полковнику армії рф, які
провадили діяльність в Україні
Про це повідомляє інформаційний
портал "Моя
Київщина" з покликанням на пресслужбу
Бюро економічної безпеки України.
Як повідомили джерела LB.ua,
йдеться про бізнесмена російського походження Володимира Крупчака.
Так, було викрито компанію, яка займається видавничою
діяльністю та виробництвом паперових виробів, в ухиленні від сплати податків в
особливо великих розмірах. Службові особи ухилилися від сплати податку на
прибуток та земельного податку, що призвело до фактичного ненадходження до
бюджету понад 132 млн грн.
Також слідство встановило, що працівники цієї компанії
протягом 2019-2021 років, купували за заниженими цінами автомобілі, нежитлові
приміщення, обладнання тощо, яке перебувало у власності іншої компанії та було
під заставою у банку.
У БЕБ повідомляють:
У межах досудового розслідування досліджено фінансово-господарську діяльність зазначеної юридичної особи та встановлено, що один з комбінатів в Україні, протягом тривалого часу, під виглядом поворотної фінансової допомоги, перераховував на користь згаданого товариства кошти, в загальній сумі понад 129 млн грн. Такі дії були спрямовані на приховування походження коштів, тобто їх фактичну легалізацію. Як виявилось, ці компанії пов’язані між собою.
Так, ухвалою слідчого судді районного суду міста Києва було накладено
арешт на 25 об’єктів нерухомого майна компанії та комбінату, орієнтовна
вартість яких становить понад 1 млрд грн.
Наразі триває досудове розслідування у кримінальному
провадженні за ознаками правопорушень: умисне ухилення від сплати податків (ч.
3 ст. 212 КК України) та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним
шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
