На Київщині БЕБ викрило масштабний конвертаційний центр, пов’язаний з агросферою

На Київщині діяла мережа з понад 60 фіктивних компаній

Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області спільно з кіберполіцією викрили схему тіньових розрахунків у сфері аграрного бізнесу. Фігуранти, за версією слідства, використовували понад 60 підконтрольних компаній для приховування доходів та ухилення від сплати податків

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" із покликанням на пресслужбу БЕБ. 

На Київщині детективи БЕБ спільно з оперативниками Кіберполіції викрили діяльність масштабного конвертаційного центру, який, за даними слідства, обслуговував підприємства реального сектору економіки, зокрема аграрної сфери. До схеми могли бути залучені понад 60 підприємств із ознаками фіктивності. Через них проводили тіньові розрахунки, приховували доходи та, ймовірно, ухилялися від сплати податків.

За версією правоохоронців, аграрну продукцію закуповували у виробників за готівку без відображення відповідних операцій у бухгалтерському та податковому обліку. Під час подальшого продажу в Україні та за кордоном оформлювали документи з неправдивими відомостями про походження, вартість і характеристики товару. Таким чином, продукції могли створювати фіктивну історію походження, а отримані від її реалізації кошти переводили у тіньовий обіг. Частину грошей, за даними БЕБ, конвертували у віртуальні активи, щоб приховати їхнє походження та уникнути фінансового моніторингу.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб і підприємств, які могли користуватися послугами конвертаційного центру, а також походження та рух коштів. Оперативний супровід забезпечували співробітники Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що СБУ та Київська обласна прокуратура викрили власника промислової групи компаній з Київщини та його сина, які після початку повномасштабного вторгнення не припинили бізнес у росії. Їм повідомили про підозру у пособництві державі-агресору.