На Київщині викрили нові факти шахрайства організаторів фінансової піраміди "B2B Jewelry"

Фото з мережі Інтернет

СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах "B2B Jewelry", наразі відділення зачинили, а на острів у власності підозрюваних наклали арешт

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на "www.epravda.com.ua".

За даними слідства, організатори схеми пропонували громадянам інвестувати свої кошти в піраміду під високі відсотки – від 260 до 416%. Після внесення коштів громадяни отримували підтверджуючий "сертифікат", який не надавав фінансової гарантії. Фіскальний чек при цьому не видавався. 

Сума збитків, завданих державі в результаті протиправної діяльності, становить майже 25,7 млн грн.

За результатами проведених обшуків вилучено документи, які мають доказове значення, ювелірні вироби, печатки юридичних осіб, які використовувалися під час вчинення злочинів, мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію, майно, зокрема транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.

Одночасно із цим припинено роботу магазинів, їхні приміщення опечатано у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Наразі 4 особам, організатору фінансової піраміди та його співучасникам, повідомлено про підозру за статтями ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою за попередньою змовою), ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами) та ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

На майно підозрюваних, в тому числі і на острів, розташований в Київській області, придбаний за кошти отримані у результаті шахрайства, накладено арешт.

Наразі проводяться подальші процесуальні заходи, спрямовані на документування злочинної діяльності всіх ймовірних учасників схеми. 

Також нагадаємо, що контррозвідка Служби безпеки України викрила і затримала на Київщині бойовика терористичної організації "ЛНР".