НАЗК виявило ознаки недостовірного декларування у декларації поліцейського Київщини через операції з криптовалютою

Поліцейський Київщини за сім місяців провів 1151 P2P-операцію з Tether

Старший оперуповноважений карного розшуку поліції Київщини Віталій Комиза протягом 2025 року провів на криптобіржі Binance 1151 завершену P2P-операцію з продажу Tether на 62,9 млн грн. Під час повної перевірки його декларації за 2025 рік НАЗК встановило, що ці кошти не були відображені як дохід, а також виявило інші недостовірні відомості

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" із покликанням на матеріали порталу "368.media".

У декларації старшого оперуповноваженого карного розшуку поліції Київщини Віталія Комизи НАЗК виявило незадекларований дохід від операцій з криптовалютою на 62,9 млн грн та інші недостовірні відомості. 

За даними перевірки, Binance підтвердив, що з 6 лютого до 28 серпня 2025 року Комиза провів 1151 завершену P2P-операцію з продажу Tether. Загалом йдеться про 1,45 млн USDT, за які він отримав 62,9 млн грн.

У 1127 операціях поліцейський сам створював оголошення про продаж криптовалюти. Обсяг таких операцій становив 58,7 млн грн. Ще у 24 випадках він приймав чужі оголошення — на 4,2 млн грн.

НАЗК встановило, що кошти надходили на банківські рахунки Комизи через низку операцій у Райффайзен Банку, Ощадбанку, ПУМБ, Укрсиббанку, А-Банку, ПриватБанку та інших банках. Дані акаунта Binance, зокрема прізвище, адреса та контакти, збіглися з інформацією у декларації.

Що пояснив поліцейський

Комиза пояснив, що 62,9 млн грн не були його доходом, а становили обіг коштів. За його словами, він намагався отримати статус мерчанта на Binance, для чого необхідно було мати відповідний обсяг операцій.

Він також заявив, що використовував власні 700 тис. грн, зазначені в декларації за 2024 рік, а також позики від знайомих. Частину коштів, за його поясненням, він отримував для подальшого повернення їхнім власникам, а власну частку продавав через P2P.

Однак НАЗК ці пояснення не прийняло. Агентство зазначило, що для цілей декларування дохід охоплює отримані кошти, а продаж USDT за гривню є завершеною операцією продажу, а не простим переміщенням коштів. Відсутність чинного закону про віртуальні активи, за висновком НАЗК, не скасовує обов'язку декларувати такий дохід.

Окремо НАЗК виявило 65 правочинів із криптовалютою, кожен на суму понад 151,4 тис. грн. У період із 21 лютого до 19 липня 2025 року йшлося загалом про 377 тис. USDT на 16,3 млн грн. Ці операції також не були належним чином відображені у декларації.

Інші порушення

Під час перевірки НАЗК також встановило недостовірні відомості щодо автомобіля Tesla Model 3 2021 року, оформленого на дружину Комизи. У декларації вартість авто та VIN-код були зазначені як "не застосовується", тоді як у реєстрі транспортний засіб мав вартість 404,8 тис. грн.

Крім того, поліцейський не вказав низку банківських рахунків — зокрема рахунки в Райффайзен Банку, а також окремі рахунки у ПриватБанку та Universal Bank, що належать його дружині.

Також у декларації була некоректно зазначена інформація про позику в розмірі 8 тис. доларів. За поясненням Комизи, ці кошти йому позичив громадянин Горбей А. Д. Водночас у декларації правочин був відображений як видаток на 336,7 тис. грн, хоча отримання позики таким видатком не є.

За результатами перевірки НАЗК вказало на ознаки правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України — декларування завідомо недостовірних відомостей у великому розмірі.

Нагадаємо, НАБУ зацікавилося нардепом Вадимом Івченком через можливе фіктивне розлучення та майно, оформлене на ексдружину.