Підробляла платіжні документи: в Ірпені викрили масштабну банківську аферу

Банківська начальниця в Ірпені привласнила мільйони клієнта

Поліцейські Київщини завершили досудове розслідування щодо співробітниці банку з Ірпеня, яку підозрюють у розтраті понад 1,7 млн гривень з рахунку клієнта. Обвинувальний акт скеровано до суду

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" із покликанням на поліцію Київщини.

В Ірпені правоохоронці викрили незаконну діяльність службової особи фінансової установи, яка, за даними слідства, розтратила кошти клієнта в особливо великих розмірах. Слідством встановлено, що 38-річна жінка, обіймаючи посаду начальниці відділення банку та маючи повний доступ до рахунків клієнтів, організувала злочинну схему з підроблення електронних платіжних документів. Надалі вона використовувала їх для незаконного перерахування грошових коштів.

Упродовж липня–серпня 2025 року посадовиця неодноразово формувала фіктивні платіжні інструкції нібито від імені клієнта банку та здійснювала перекази коштів на рахунки фізичних осіб-підприємців. Загальна сума завданих збитків перевищує 1,7 мільйона гривень.

Слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт відносно службової особи за ч. 1 ст. 200 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Нагадаємо, що детективи Бюро економічної безпеки у Київській області викрили посадовців Ощадбанку, яких підозрюють у продажі заставної нерухомості в Білій Церкві на проспекті Незалежності за заниженою ціною.