Потужний конвертцентр на Київщині "відмивав" мільйони гривень (ФОТО)

Фото з мережі Інтернет

Учора, 29 липня, співробітники податкової поліції ГУ ДФС ліквідували незаконний центр мінімізації платежів у бюджет, через який було проведено операцій на суму понад 330 млн грн

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина"  з покликанням на територіальні органи ДФС у Київській області.

Наразі встановлено, що група осіб займалася наданням протиправних послуг  з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Зауважимо, що реальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти на рахунки підконтрольних учасникам конвертцентру підприємств за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, а ті передавали їм незаконно проконвертовану готівку разом з підробленими первинними документами.

За результатами 15 санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях і за місцями проживання фігурантів та їх автомобілях було вилучено 60 печаток СГД з ознаками транзитності і фіктивності, первинні бухгалтерські документи та чорнові записи, а також накладено арешт на суми лімітів ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ ДПС України підприємств з ознаками фіктивності у розмірі 4,8 млн гривень.

Нагадаємо, що прокуратура Київщини викрила головного державного інспектора відділу охорони водних біоресурсів "Рибоохоронний патруль", який систематично отримував хабарі.