Розслідування: до війни прибутки з Ocean Plaza йшли на фінансування російського ВПК (ВІДЕО)

ТРЦ Ocean Plaza

Стало відомо, що впритул до початку повномасштабної війни прибутки київського ТРЦ Ocean Plaza йшли на фінансування воєнно-промислового комплексу росії

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з покликанням на розслідування проєкту Trap Aggressor для "Економічної правди".

Через ланцюжок різних компаній, кошти прямували на рахунки близької до путіна родини Ротенбергів. За гроші з цих рахунків сімʼя олігарха придбала 2 патронні заводи в рф, які виготовляли озброєння на замовлення російського ВПК.

До 2020 року бенефіціарами ТРЦ Ocean Plaza були спершу сам Аркадій Ротенберг, а потім його діти. Щоб приховати свої активи від санкцій, Ротенберги володіли ТРЦ через ланцюг інших компаній: ТОВ "ІС "Либідь", ТОВ "Авангард-Віларті" та два кіпрські офшори.

У 2020-му третину бізнесу викупив вже український бізнесмен Василь Хмельницький, а більшою часткою заволоділи двоє швейцарців. Проте тіньовим власником все ще залишається Аркадій Ротенберг, на якого Україна повторно наклала персональні санкції у жовтні 2022 року.

У квітні 2022-го Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо компаній-власниць ТРЦ Ocean Plaza –  ТОВ  "ІС "Либідь" і "Авангард-Віларті", а також щодо Аркадія Ротенберга та його сина Ігоря за статтею "Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом".

За даними слідства, з Ocean Plaza через кіпрські офшори роками виводились мільйони доларів. Тут йдеться лише прибутків, отриманих від діяльності ТРЦ, а й про ухилення від сплати податків та внесення недостовірних даних у фінансову звітність для легалізації, отриманих у злочинний спосіб коштів.

Лише з жовтня 2020-го включно до лютого 2022-го включно на кіпрські рахунки з компанії "ІС "Либідь" було перераховано понад 1 млрд грн. У цей період співвласником третини бізнесу вже був українець Василь Хмельницький.

Також слідчі встановили, що саме за ці гроші син Аркадія Ротенберга Ігор у 2017 році придбав 48% акцій "Тульського патронного заводу", а у 2019 році – 50% "Ульянівського патронного заводу". Пізніше підприємства отримували привабливі державні контракти на виробництво озброєння.

Тож, у серпні, 2022-го спершу за рішенням суду арештували корпоративні права "ІС "Либідь" та "Авангард-Віларті" вартістю 350 мільйонів гривень, а згодом і все майно, яке їм належить, включаючи ТРЦ Ocean Plaza. У вересні Печерський районний суд скасував арешт, спочатку на третину прав бізнесмена Хмельницького, а потім і на все майно. Це дало змогу поновити роботу Ocean Plaza у кінці листопада.

Щодо Ротенберга, його родини та фірм-власниць "Ocean Plaza" все ще триває слідство.

Нагадаємо, що гендиректор компанії з виробництва безпілотників Bayraktar Халук Байрактар заявив, що за отримання дозволу на приєднання майбутнього підприємства на Київщині до електричної мережі України у нього просили 10 млн дол.