Вивели з-під санкцій групи надровидобувних компаній: Нацполіція повідомила про підозру 19 особам з Київщини та Житомирщини

Поліція проводить слідчі дії у межах спецоперації "Граніт"

Правоохоронці оголосили підозру 19 жителям Житомирської та Київської областей, які, за версією слідства, під час повномасштабного вторгнення військ рф в Україну незаконно вивели з-під санкцій РНБО на користь росії підприємства видобувної галузі

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" із покликанням на пресслужбу Національної поліції України. 

Одного із підозрюваних взяли під варту.

Як повідомили в Нацполіції, стратегічно важливі для економіки держави підприємства, вартість яких становить майже 1 мільярд гривень, допоміг незаконно вивести з-під санкцій РНБО український бізнесмен разом зі спільниками.

Попри санкції та арешт майна, кар'єри в Київській та Житомирській областях продовжували видобувати корисні копалини, заводи — їх переробляти, а прибутки — надходити за кордон, зокрема до російської федерації. Завдяки застосуванню нових методик та підходам отримання доказової бази, а також інструментам, спрямованих на відстеження та повернення незаконно здобутих активів за кордоном, поліцейські встановили 19 учасників оборудки — від організаторів-вигодонабувачів до виконавців. Серед них — керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які брали участь у схемі переоформлення активів, попри дію санкцій,

— сказано у повідомленні.

Наразі усім причетним до "гранітної схеми" учасникам оголосили підозри, а організатора оборудки — українського бізнесмена — взяли під варту. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів й іншим фігурантам справи.

Усім підозрюваним може загрожувати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. В інформації також ідеться, що доказову базу правоохоронці збирали упродовж 8 місяців. У межах кримінального провадження наклали арешти на активи надровидобувних підприємств підсанкційної групи компаній, які згодом передали в управління АРМА. А це більше ніж 130 одиниць спеціальної автомобільної техніки, земельні ділянки, об’єкти нерухомого майна, зокрема й спеціальні дозволи на користування надрами.

Що відомо про операцію "Граніт".

За інформацією пресслужби Нацполіції України, одразу після повномасштабного вторгнення військ рф один із російських підприємців, який до того володів активами промислової групи, передав корпоративні права на компанії довіреній особі з іноземним паспортом. Підприємства цієї групи займалися видобутком і переробленням корисних копалин на території Київської та Житомирської областей. Такі маніпуляції дозволили йому уникнути прямого санкційного удару, хоча фактичний контроль за виробництвом залишився у його руках".

Після введення санкцій РНБО та повного зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, активи перепродавалися через серію фірм-прокладок, реєструвалися на підставних осіб і врешті-решт опинилися під контролем українського бізнесмена, який фактично став новим "обличчям" підсанкційного бізнесу. Задля легітимності співпраці у вересні 2023 року сторони навіть підписали так званий "меморандум" про передачу частки корпоративних прав. Формально — партнерство. Фактично — продовження російського контролю за українськими надрами.

Паралельно будувалася чітка організаційна структура. До неї увійшли директори комерційних підприємств, юристи та інші залучені особи. Спільники забезпечували юридичний супровід, відповідали за створення і придбання компаній-прокладок, призначали підконтрольних осіб на ключові посади та слідкували за фінансовими потоками й документообігом. Комунікація велася через спеціальні засоби зв’язку та модеми, які не фіксувались базовими станціями мобільних операторів. Більшість важливих рішень приймались у київському офісі українського бізнесмена і під його контролем — саме там, за даними правоохоронців, приймалися ключові рішення та узгоджувалися усі етапи злочинних дій, укладались договори.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції продовжують виявляти активи, що контролюються російськими громадянами та ретельно маскуються через підставних власників.

Нагадаємо, що за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом військовослужбовцям збройних сил рф у порушенні законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).