На Київщині незаконно експортували сільськогосподарську продукцію

Фото з мережі Інтернет

Податківці разом із Генеральною прокуратурою викрили низку суб'єктів господарювання Київської області, які реалізували товари за межами митної території України на загальну суму 508,6 млн

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на "Аgravery".

Для ухилення від сплати податку на прибуток брокерські компанії підготували пакет документів від компаній з ознаками фіктивності. Фактично високоліквідні продукти (волоські горіхи, гарбузове насіння) купувались у населення України та фермерських господарств за готівку, не відображаючи операцій в бухгалтерському обліку та податковий облік, після якого брокерські компанії здійснювали митне оформлення товарів у режимі "експорту" компаніями з ознаками фіктивності.

Завдяки цій схемі валютні надходження від компаній-нерезидентів залишалися за кордоном, а податки до державного бюджету не сплачувалися. За результатами аналітичних досліджень Департамент боротьби з відмиванням грошей, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Київській області встановив, що для ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, службові особи "експортери" вчинили незаконні дії, спрямовані на приховування незаконного походження активів.

Так, за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що господарське товариство придбавши у 2016 році комплекс будівель у межах Переяславу упродовж 2017-2020 років використовувало земельну ділянку під вказаною нерухомістю для комерційних цілей без укладення з органом місцевого самоврядування договору оренди.