На Київщині справу учасників "конвертаційного центру" направлено до суду

Слідчими ДФС у Київській області за процесуального керівництва прокуратури Київської області у травні направлено до суду обвинувальні акти стосовно трьох учасників організованої групи, що керували роботою "конвертаційного центру"

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на прес-службу ДФС у Київській області.

На днях діяльність цього "конвертаційного центру" була припинена працівниками податкової міліції. Правопорушниками надавались послуги із мінімізації податків підприємствам реального сектору економіки різних регіонів України, шляхом оформлення безтоварних операцій від імені фіктивних суб’єктів господарювання. Загальний обсяг обороту «конвертаційного центру» склав понад 280 млн. грн.

Так, наразі триває досудове слідство стосовно службових осіб п’яти підприємств-вигодонабувачів, які скористалися послугами «конвертаційного центру» та яким, завдяки вжитим в ході слідства заходам,  донараховано податків на суму понад 9 млн. грн.

Крім того, під час розслідування накладено арешт на вилучені у організатора «конвертаційного центру» готівкові кошти в сумі 438 тис. грн., які отримано внаслідок протиправної діяльності.