Податківці Київщини викрили групу осіб у махінаціях із ПДВ

Фото з місця події

Стало відомо, що працівники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно з працівниками ГУ ДФС у Київській області  заблокувала схему завищення податкового кредиту з ПДВ на 53 млн грн

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" із покликанням на сторінку "Державна фіскальна служба України" у Facebook.

У повідомленні розповідається, що досудовим розслідування встановлено, що група осіб, за участю підконтрольних підприємств-постачальників, транзитних підприємств та підприємств-експортерів, налагодила схему завищення податкового кредиту з ПДВ на загальну суму близько 53 млн грн. Порушники купували товар (висівки, маргарин, сухарі та ін.), який фактично не використовувався у виробництві соєвої олії. Готова продукція відправлялася на експорт, а задіяні підприємства-експортери отримували завищенні суми бюджетного відшкодування ПДВ. В схемі було задіяно близько 20 СГД.

Голова ДФС  Мельник зауважив:

Учасники злочинної групи, використовуючи реквізити «транзитних» підприємств, купували сировину для виробництва соєвої олії. В подальшому, згідно податкового обліку, соєва олія виготовлялась на підконтрольних виробничих потужностях. Готову продукцію фігуранти, використовуючи реквізити підконтрольних СГД-експортерів, експортували на адресу підконтрольних СГД-нерезидентів в країнах Європи за ціною, майже удвічі нижчою за світову. Фактично соєва олія відвантажувалася на кораблі у портах України та слідувала до кінцевого покупця, реалізація соєвої олії відбувалася за світовими цінами, що призвело до неповернення більшої частини валютної виручки на територію України від експортних операцій.

На підставі ухвали районного суду м. Києва, на речові докази, які були виявлені під час проведення обшуків за адресою заводу по переробці олійних культур, а це понад 153 т соєвої олії, орієнтовною вартістю 6, 7млн грн накладено арешт.

Досудове розслідування кримінального провадження триває.

Також голова ДФС Вадим Мельник зауважив:

Одним із пріоритетних напрямків боротьби із "тіньовим ринком" – є протидія податковим "скруткам". У межах  операції "Детінізація" податкова міліція продовжує системну роботу по виявленню цього явища, а також правопорушень у сфері оподаткування. Аналітичним відділом ДФС наразі відпрацьовується 700 ризикових підприємств. Співробітники служби не тільки аналізують їх діяльність, але й упереджують незаконне формування ПДВ, тобто розкрадання державного бюджету. З початку року, спільно з ДПС, вже заблоковано формування понад 1,3 млрд грн фіктивного податкового кредиту з ПДВ. Ми і надалі будемо посилювати боротьбу з “тіньовим ринком.

Нагадаємо, що ДБР повідомило колишньому директору державного санаторію "Журавочка" про підозру в розтраті майна на майже 20 млн грн.