Працівники податкової міліції ліквідували на Київщині конвертаційний центр з оборотом понад 130 млн грн

Фото з мережі Інтернет

Стало відомо, що під процесуальним керівництвом прокуратури співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області припинили діяльність конвертаційного центру, оборот коштів якого становив понад 130 млн грн

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на "Цензор.НЕТ"

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки м.Києва, Київської та інших областей України протиправні послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для прикриття незаконної діяльності фігуранти зареєстрували і придбали низку компаній, на рахунки яких реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти у вигляді оплати за ТМЦ (роботи, послуги). Згадані кошти поверталися замовникам конвертації, за мінусом 10-12%, які були оплатою за послуги конвертації.

Таким чином упродовж 2018-2019 рр. було проконвертовано понад 130 млн грн.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісному приміщенні та за місцем проживання фігурантів, вилучено реєстраційні документи та печатки підконтрольних підприємств, чорнові записи, ключі доступу до банківських рахунків, електронні носії інформації та комп'ютерну техніку.

Триває слідство.

Також нагадаємо, що дружина в.о. начальника ГУ ДПС Київської області Ореста Вітика - Ірина Вітик, згідно з даними зазначених у декларації за 2018 рік, отримала дохід від підприємницької діяльності в розмірі 2,12 млн гривень.