Шахраї незаконно експортували маски в Іспанію (ФОТО, ВІДЕО)

Фото з мережі Інтернет

Стало відомо, що силовики викрили схему мінімізації податкових зобов’язань при продажі медичних масок за кордон іноземному підприємству та провели обшуки на території Київської, Харківської та Полтавської областей 

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з покликанням на Державну прикордонну службу України та Офіс Генерального прокурора України.

Наразі відомо, що двоє харківських підприємців встигли продати іноземцям  понад 300 тис медичних масок за ціною трохи більше 1 гривні за штуку. Ринкова ж ціна цієї партії - майже 61 мільйон грн. Вкрай затребувані засоби захисту вивозили в Китай та Іспанію в лютому та березні.

Зауважимо, що зловмисники послуговувалися реквізитами фізичної особи – підприємця громадянина Китайської Народної Республіки та з його допомогою збули понад 300 тис респіраторів. Їхній спільник проходив митний контроль у спрощеному вигляді. Таким чином, той вивіз маски до Королівства Іспанія.

За попередніми розрахунками, ухилення від сплати податку могло скласти понад 15 млн грн. Відтак, судом було санкціоновано проведення обшуків, які пройшли на восьми об’єктах у Київській, Харківській та Полтавській областях. 

"За результатами обшуків на складських та у виробничих приміщеннях, офісах та фактичних місцях проживання фігурантів провадження правоохоронці вилучили фінансово-господарські документи, електронні носії інформації, які свідчать про купівлю та подальший продаж медичних масок, чорнові записи, мобільні термінали, банківські картки, ноутбуки, USB накопичувачі, зразки масок респіраторних, грошові кошти в сумі 243000 доларів США та 14500 євро", - йдеться в повідомленні.

Заходи проводила слідчо-оперативна група за участю оперативних співробітників Східного регіонального управління ДПСУ, військовослужбовців мобільного прикордонного загону "Дозор", слідчих слідчого управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, що в селі Пилипча Білоцерківського району звели готель без дозвільних документів на будівництво.