Судитимуть посадовицю банку, яка у перший день війни допомогла вивести з держкомпанії 20 млн доларів
Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно заступниці керівника департаменту одного з комерційних банків, яка стала співучасницею злочину з виведення з України 20 мільйонів доларів США
Про це повідомляє інформаційний портал «Моя Київщина» з покликанням на Офіс Генпрокурора.
Посадовицю обвинувачують у приховуванні злочину, внаслідок якого з рахунку великої нафтопереробної компанії, що наразі перебуває у державній власності, було незаконно переведено кошти на іноземні рахунки.
Слідство встановило, що у перший день повномасштабного вторгнення рф до України організована група осіб вивела з держави 20 млн доларів. Для цього ділки використали підроблений контракт на постачання сирої нафти та фіктивні рахунки на оплату, після чого перерахували кошти на рахунок підконтрольної іноземної компанії.
Банківська посадовиця, зловживаючи своїм службовим становищем, внесла до копії підробленого контракту неправдиві відомості про його нібито завчасне надходження до банку. Крім того, вона знищила оригінали справжнього контракту та платіжних документів, що дозволило прикрити незаконну транзакцію.
За даними ОГПУ, інші учасники цієї злочинної схеми вже оголошені у міжнародний розшук і переховуються за кордоном.
Нагадаємо, що раніше в Україні неодноразово викривали фінансові схеми, пов’язані з незаконним виведенням державних коштів під час війни.
Читати "Моя Київщина" у Facebook
