У банку екс-власника білоцерківського заводу "Росава" діяла злочинна організація (ВІДЕО)

Фото з мережі Інтернет

Заступнику голови правління АТ "Банк "Фінанси і кредит"" повідомили про підозру в розкраданні понад 500 000 000 гривень

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" із покликанням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, в 2010 році колишній власник банку створив злочинну організацію, через яку вкрали кошти фінансової установи.

До цього він залучив заступника голови правління, що також мав посаду члена кредитного комітету банку. 

За його допомогою було вкрадено майже 560,5 млн грн.

Слідство вважає, що колишній власник банку через підставних осіб отримав контроль над приватним товариством, яке штучно отримувало кредитні кошти від банку. Рішення приймав кредитний комітет, до якого входили члени злочинної організації, у тому числі й заступник голови правління.

Після перерахування грошей на комерційну структуру, кошти перенаправлялись у підконтрольні олігарху компанії-нерезиденти для їх подальшої легалізації.

Наразі колишньому заступнику Голови правління банку повідомлено про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації. Його затримали. 

Банк належав Костянтину Жеваго. Банк визнали неплатоспроможним у 2015 році. 

Нагадаємо, що директора ГОКу екс-власника Білоцерківської "Росави" Жеваго відпустили за 400 мільйонів.