Уродженка Київщини організувала бізнес для "оздоровлення" бойовиків (ФОТО)
Поліція та співробітники СБУ викрили схему "оздоровлення" бойовиків
та російських військових, яку організувала уродженка Київщини
Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з покликанням на пресслужбу Національної поліції України.
Ділки організували бізнес у тимчасомо окупованому Криму, а саме в місті
Саки. Вони надавали військовим санаторно-курортні послуги і налагодили
механізм легалізації коштів, отриманих від незаконної діяльності в Криму.
Гроші спільники переправляли на територію України, а відтак за допомогою
конвертаційних центрів знімали готівку та легалізовували шляхом проведення
фінансових операцій щодо купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики
з використанням фінансових та страхових компаній.
Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що під час обшуків у
Києві вилучено документацію, печатки, штампи, відтиски, електронні файли з
перепискою зі спільниками із Автономної Республіки Крим, а також інші предмети,
що підтверджують їх протиправну діяльність.
37-річному організатору, уродженцю міста Дніпро, та його 35-річній спільниці,
уродженці Київщини, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ст.
220-2 (Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації,
приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для
відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи) Кримінального кодексу
України.