В Європі почали арештовувати членів команди екс-власника Білоцерківського заводу "Росава"
На Кіпрі
затримали спільника олігарха Жеваго – ексзаступника голови правління банку "Фінанси та Кредит"
Про це повідомляє
інформаційний портал "Моя Київщина" із покликанням на
пресслужбу ДБР.
Правоохоронці
затримали колишнього заступника голови правління АТ "Банк «Фінанси та Кредит",
який є спільником власника банківської установи Костянтина Жеваго у відмиванні
понад 100 мільйонів доларів США.
На основі
зібраної ДБР доказової бази, суд ухвалив рішення щодо утримання підозрюваного
під вартою. Наразі працівники Бюро готують необхідний пакет документів для його
екстрадиції з Республіки Кіпр в Україну.
На сьогодні
накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним
юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень
корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт
на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед
іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30
нежитлових приміщень, 10 квартир.
Нагадаємо, що міліардера
Жеваго викрили на спробі шахрайства навколо інвестицій шинного заводу
"Росава".
