Колцентри на Київщині ошукали 135 німців: подробиці міжнародної операції Trade

У межах міжнародної операції Trade викрито мережу шахрайських кол-центрів, які ошукали 135 громадян Німеччини

Зловмисники під виглядом інвестицій у криптовалюти та інші фінансові інструменти заволоділи понад 4,3 мільйона євро

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" із покликанням на пресслужбу Національної поліції Украни.

Фігуранти вдавали з себе брокерів або фінансових консультантів. Використовуючи методи соціальної інженерії, IP-телефонію та месенджери, вони переконували потерпілих інвестувати кошти у криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти через низку псевдоброкерських платформ.

Після налагодження довірливого спілкування з потерпілими зловмисники допомагали їм відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на підконтрольні рахунки.

В окремих випадках фігуранти отримували доступ до систем онлайн-банкінгу жертв.

За результатами аналізу отриманої інформації у вересні поліцейські провели другий етап операції. У Києві та Київській області відбулося 17 обшуків, під час яких вилучено майже 600 тисяч гривень, понад 90 тисяч доларів, мобільні телефони, апаратні криптогаманці, SIM-картки, компʼютерну техніку, документацію та інші речові докази.

За результатами проведених заходів затримано чотирьох учасників злочинної організації: організатора та трьох виконавців. 

Нагадаємо, що обкрадав магазини та застосував силу до працівниці: у Білій Церкві винесли вирок.