На Київщині викрили групу, яка проконвертувала 50 млн грн через службу таксі

Фото з місця події

Бюро економічних розслідувань викрило у Києві та в області групу осіб, яка проконвертувала 50 млн грн через службу таксі

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з покликанням на пресслужбу БЕБ.

Зловмисники створили групу підприємств, на які оформлювали лізинг транспортних засобів та передавали їх у користування водіям таксі. Кошти за перевезення пасажирів використовували для незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку не відображаючи її в облікових документах. 

За результатами чотирьох санкціонованих обшуків офісних приміщень та адрес проживання фігурантів вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, понад 10 печаток та штампів підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, комп’ютерну техніку, серверне обладнання.

Нагадаємо, що на Київщині припинено діяльність псевдореабілітаційних центрів, де злочинці утримували людей та "лікували" за гроші обманутих родичів.