На Київщині благодійний фонд займався незаконним продажем гуманітарних ліків

Вчора, 18 січня, у ДФС повідомили про відкриття двох кримінальних проваджень за фактом ухиляння від сплати податків у фармацевтичній галузі

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на прес-службу ДФС Київської області.

У ході відпрацювання суб’єктів фармацевтичної галузі у поточному році за матеріалами оперативних працівників розпочато 2 кримінальні провадження, з них 1 за ч. 3 ст. 212 КК України за фактом ухилення від сплати податків службовими особами підприємств, що здійснюють діяльність у фармацевтичній галузі та 1 за ч. 2 ст. 364 КК України стосовно службових осіб Благодійної організації, які використовуючи пільги в оподаткуванні при імпорті гуманітарної допомоги, ввозили на митну територію України лікарські засоби для подальшої реалізації і отримання прибутку та службових осіб комунального закладу, які зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, використовували лікарські засоби не за призначенням.

В рамках кримінальних проваджень, пов’язаних із порушеннями податкового законодавства у фармацевтичній галузі, що кваліфікуються за ч. 3 ст. 212 КК України проведено слідчі дії (обшуки), за результатами яких вилучено бухгалтерські документи, документи фінансово-господарського характеру, чорнова бухгалтерія, медичне обладнання, грошові кошти у розмірі 5,2 млн. грн., комп’ютерну техніку, печатки, штампи нерезидентів, бланки з відтисками печаток нерезидентів, договори з ФОП, чекові книжки ФОП, чекові книжки нерезидентів, близько 1 кілограма золота (в банківських злитках та монетах) в гривневому еквіваленті по курсу НБ України на суму понад 1 млн грн, цінні папери, орієнтовною вартістю в гривневому еквіваленті понад 1,5 млн гривень.

Ліквідовано "конвертаційний центр", який з 2016 року по теперішній час надавав послуги підприємствам реального сектору економіки фармацевтичної галузі міста Києва, Київської та інших областей з мінімізації податку на прибуток підприємств, формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Загальний встановлений обсяг проконвертованих грошових коштів "конвертаційного центру" склав понад 400 млн грн, у тому числі сума ймовірних втрат бюджету складає понад 70 млн грн.

За результатами проведених заходів вилучено грошові кошти на загальну суму понад 32 млн грн. З початку року у кримінальних провадженнях фармацевтичної галузі забезпечено відшкодування завданих державі збитків у розмірі понад 7,5 млн грн.