На Київщині ліквідували "конвертаційний центр" з оборотом у 200 млн грн (ФОТО)
Правоохоронці викрили діяльність 48 фіктивних підприємств, які займалися конвертацією електронних коштів у готівку
Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.
За процесуального керівництва прокуратури області, слідчими ГУ ДФС у Київській області спільно з оперативними співробітниками ГУ БКОЗ СБ України ліквідовано "конвертаційний центр", учасники якого за певний відсоток незаконно надавали «послуги» підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, шляхом документального оформлення "безтоварних" операцій та переведення грошових коштів у готівку.
«Клієнтами» конвертаційного центру переважно були підприємства з Київської, Запорізької, Дніпропетровської, Хмельницької областей. З метою належного функціонування діяльності конвертаційного центру ділками створено 48 фіктивних суб’єктів господарювання, які зареєстровані на підставних осіб. Загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 200 млн грн.
Під час проведення 18-ти санкціонованих обшуків в містах Дніпро та Запоріжжя вилучено документи фінансово-господарської діяльності, комп’ютерну техніку, банківські картки та вогнепальну зброю.
Досудове розслідування триває. Вживаються заходи на встановлення усіх осіб причетних до вчинення злочину та забезпечення відшкодування завданих збитків.
