На Київщині викрили "конвертцентр" із обігом більше 200 млн грн. (ФОТО)

Вилучені речові докази

Стало відомо, що на  Київщині було ліквідовано "конвертаційний центр", що займався незаконним переведенням грошових коштів у готівку за певний відсоток

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з покликанням на сторінку ДФС у Київській області в Facebook.

Діяльність центру забезпечувалась рядом осіб, які незаконно надавали "послуги" підприємствам реального сектора економіки щодо ухилення від сплати податків шляхом документального оформлення "безтоварних" операцій. Відтак, обіг коштів "конвертаційного центру" склав понад 200 млн грн.

Підписуйтеся на офіційну сторінку порталу "Моя Київщина" у Facebook.

У ході проведення 18 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження та використовуваних ними офісних приміщеннях на території м. Дніпра та м. Запоріжжя вилучено документи фінансово-господарської діяльності ФСПД, задіяних у злочинній схемі ухилення від сплати податків, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, банківські картки, кілька одиниць вогнепальної зброї.

Наразі триває досудове розслідування, вживаються заходи щодо встановлення усіх осіб, причетних до вчинення злочину, та відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо, що працівниками Київської митниці ДФС було зафіксовано спробу незаконного переміщення через митний кордон України значної партії господарських товарів з Китаю.