У Білій Церкві ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 150 млн грн (ФОТО)

10 липня податківці Київщини разом з працівниками Національної поліції ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 150 млн грн 

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з посиланням на прес-службу ГУ ДФС у Київській області.

У повідомленні зазначено, що правоохоронцями було встановлено групу осіб, які надавали послуги з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки міста Києва, Київської та інших областей України.

Для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили, зареєстрували та придбали корпоративні права низки транзитно-конвертаційних підприємств.

Безготівкові грошові кошти СГД реального сектору економіки надходили на рахунки транзитно-конвертаційних компаній у вигляді оплати за товари, після чого конвертувались у готівку за винагороду у розмірі 10-12%. Таким чином з 2017 року по теперішній час було проконвертовано понад 150 млн грн.

За результатами 7 обшуків, проведених в офісному приміщенні, за місцями проживання фігурантів та в їх автомобілях вилучено та передано на відповідальне зберігання 5 450 Євро та 5 650 доларів США (в еквіваленті 310 тис грн) готівкою, 21 печатку підконтрольних СГД, чорнові записи та реєстраційні документи, що підтверджують злочинну діяльність, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та електронні носії інформації, тощо.